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公司公告

云赛智联:2018年年度股东大会决议公告2019-06-22  

						证券代码:600602            证券简称:云赛智联     公告编号:2019-020
           900901                     云赛 B 股


                       云赛智联股份有限公司
                  2018 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 6 月 21 日


(二)      股东大会召开的地点:上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼大会议厅


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                           96

其中:A 股股东人数                                                      53

         境内上市外资股股东人数(B 股)                                 43

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                553,509,230

其中:A 股股东持有股份总数                                   539,846,782

         境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                 13,662,448

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股              40.4709
份总数的比例(%)

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                                       39.4719

        境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                              0.9990



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,董事长黄金刚先生主持会议。会议采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开及表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书张杏兴先生出席了本次股东大会,公司高级管理人员和公司聘请
   的律师列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:公司 2018 年度董事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                             (%)                  (%)

       A股      539,059,707 99.8542           372,762    0.0690      414,313      0.0768

       B股       13,662,348 99.9993               100    0.0007              0    0.0000
普通股合计:   552,722,055 99.8578            372,862    0.0674      414,313     0.0748

    本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

2、 议案名称:公司 2018 年度监事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                             (%)                  (%)

    A股        539,059,707 99.8542            372,762    0.0690      414,313     0.0768

    B股         13,662,348 99.9993                100    0.0007              0   0.0000

普通股合计:   552,722,055 99.8578            372,862    0.0674      414,313     0.0748

    本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

3、 议案名称:公司 2018 年度报告全文及摘要

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                             (%)                  (%)

    A股        539,059,707 99.8542            372,762    0.0690      414,313     0.0768

    B股         13,662,348 99.9993                100    0.0007              0   0.0000

普通股合计:   552,722,055 99.8578            372,862    0.0674      414,313     0.0748

    本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
4、 议案名称:公司 2018 年度财务工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股         539,059,707 99.8542           771,362    0.1429      15,713     0.0029

    B股         13,662,348 99.9993                100    0.0007             0   0.0000

普通股合计:    552,722,055 99.8578           771,462    0.1394      15,713     0.0028

    本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

5、 议案名称:公司 2018 年度利润分配方案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股         539,059,707 99.8542           771,362    0.1429      15,713     0.0029

    B股         13,662,348 99.9993                100    0.0007             0   0.0000

普通股合计:    552,722,055 99.8578           771,462    0.1394      15,713     0.0028

    本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

6、 议案名称:关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易

   预计的议案
   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                             (%)                  (%)

    A股        66,773,595 98.8349             379,162    0.5612      408,013     0.6039

    B股        13,662,348 99.9993                 100    0.0007              0   0.0000

普通股合计:   80,435,943 99.0307             379,262    0.4669      408,013     0.5024

    该议案为关联交易,上海仪电电子(集团)有限公司、云赛信息(集团)有
限公司为关联股东,所持表决权股份数量共为 472,286,012 股,回避表决。
    本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

7、 议案名称:关于支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年度审计报酬

   的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                             (%)                  (%)

    A股        539,059,707 99.8542            771,362    0.1429       15,713     0.0029

    B股        13,662,348 99.9993                 100    0.0007              0   0.0000

普通股合计:   552,722,055 99.8578            771,462    0.1394       15,713     0.0028

    本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

8、 议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

       A股      539,059,707 99.8542           771,362    0.1429      15,713     0.0029

       B股       13,662,348 99.9993               100    0.0007             0   0.0000

普通股合计:    552,722,055 99.8578           771,462    0.1394      15,713     0.0028

    本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

9、 议案名称:关于购买由银行发行的理财产品的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

       A股      538,941,907 99.8324           889,062    0.1647      15,813     0.0029

       B股       13,662,348 99.9993               100    0.0007             0   0.0000

普通股合计:    552,604,255 99.8365           889,162    0.1606      15,813     0.0029

    本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

10、     议案名称:关于聘任公司 2019 年度内控审计机构的议案

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                   同意                           反对                        弃权

                      票数          比例(%)        票数          比例          票数          比例

                                                                   (%)                       (%)

       A股        539,385,907 99.9146               372,762     0.0690           88,113       0.0164

       B股         13,662,348 99.9993                     100   0.0007                  0     0.0000

普通股合计:      553,048,255 99.9167               372,862     0.0674           88,113       0.0159

       本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

(二)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案          议案名称                     同意                    反对                     弃权
序号                                票数           比例      票数         比例     票数            比例
 1.0    公司 2018 年度董事会
                                80,436,043        99.0308   372,862   0.4591      414,313      0.5101
        工作报告
 2.0    公司 2018 年度监事会
                                80,436,043        99.0308   372,862   0.4591      414,313      0.5101
        工作报告
 3.0    公司 2018 年度报告全
                                80,436,043        99.0308   372,862   0.4591      414,313      0.5101
        文及摘要
 4.0    公司 2018 年度财务工
                                80,436,043        99.0308   771,462   0.9498       15,713      0.0194
        作报告
 5.0    公司 2018 年度利润分
                                80,436,043        99.0308   771,462   0.9498       15,713      0.0194
        配方案
 6.0    关于 2018 年度日常关
        联交易执行情况及
                                80,435,943        99.0307   379,262   0.4669      408,013      0.5024
        2019 年度日常关联交
        易预计的议案
 7.0    关于支付立信会计师
        事务所(特殊普通合
                                80,436,043        99.0308   771,462   0.9498       15,713      0.0194
        伙)2018 年度审计报酬
        的议案
 8.0    关于续聘立信会计师
        事务所(特殊普通合      80,436,043        99.0308   771,462   0.9498       15,713      0.0194
        伙)的议案
 9.0    关于购买由银行发行
                                80,318,243        98.8858   889,162   1.0947       15,813      0.0195
        的理财产品的议案
10.0    关于聘任公司 2019 年
                                80,762,243        99.4325   372,862   0.4591       88,113      0.1084
        度内控审计机构的议
        案



(三)      关于议案表决的有关情况说明

2 名股东与 1 名职工监事及上海市上正律师事务所见证律师参加计票、监票。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市上正律师事务所

       律师:夏阳、刘伟伟

2、 律师见证结论意见:

    公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、会议召集人的
资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,会议
表决结果合法有效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                                  云赛智联股份有限公司
                                                      2019 年 6 月 22 日