证券代码：600603     证券简称：广汇物流         公告编号：2017-058



                    广汇物流股份有限公司
          2017 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

    一、 会议召开和出席情况

    (一) 股东大会召开的时间：2017 年 6 月 5 日

    (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165

号中信银行大厦 43 楼 2 号会议室

    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                         53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）         468,370,821
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                      74.6089
份总数的比例（%）

    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大

会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长蒙科良先生主持，

并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会
的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东

大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

      (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事刘俊岐先生、独立董事

宋岩女士均因出差未能亲自出席；

      2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

      3、 董事会秘书兼副总经理王玉琴出席本次会议；总经理李文强、

副总经理兼财务总监崔瑞丽列席本次会议。

      二、 议案审议情况

      (一) 非累积投票议案

      1、议案名称：关于子公司增资控股新疆一龙歌林房地产开发有

限公司的议案

      审议结果：通过

      表决情况：
股东类型    同意                 反对              弃权
            票数        比例（%） 票数     比   例 票数      比   例
                                           （%）             （%）
A股         464,287,386 99.1281 1,782,201 0.3805   2,301,234 0.4914



      2、议案名称：关于子公司收购四川广汇蜀信实业有限公司暨关

联交易的议案

      审议结果：通过

      表决情况：
股东类型      同意                  反对                  弃权
              票数        比例（%） 票数          比   例 票数      比   例
                                                  （%）             （%）
A股           171,656,136 97.6508 1,828,201 1.0400 2,301,234 1.3092



       3、议案名称：关于子公司向新疆广汇房地产开发有限公司收购

乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司 10%股权暨关联交易的议案

       审议结果：通过

       表决情况：
股东类型      同意                  反对                  弃权
              票数        比例（%） 票数          比   例 票数      比   例
                                                  （%）             （%）
A股           171,724,136 97.6895 1,760,201 1.0013 2,301,234 1.3092



       4、议案名称：关于子公司向自然人收购乌鲁木齐市汇信小额贷

款有限责任公司 10%股权的议案

       审议结果：通过

       表决情况：
股东类型     同意                  反对                   弃权

             票数         比例（%） 票数          比   例 票数      比   例
                                                  （%）             （%）
A股          464,309,386 99.1328 1,760,201 0.3758         2,301,234 0.4914



       (二) 涉及关联交易事项，5%以下股东的表决情况
议案     议案名称       同意               反对             弃权
序号                      票数    比例（%） 票数    比例（%） 票数    比   例
                                                                      （%）
         关于子公司收
         购四川广汇蜀
                          67,51             1,828            2,301,
  2      信实业有限公             94.2365           2.5516            3.2119
                          9,735             ,201             234
         司暨关联交易
         的议案
         关于子公司向
         新疆广汇房地
         产开发有限公
         司收购乌鲁木
                          67,58             1,760            2,301,
  3      齐市汇信小额             94.3314           2.4566            3.2120
                          7,735             ,201             234
         贷款有限责任
         公司 10%股权暨
         关联交易的议
         案



       (三) 关于议案表决的有关情况说明

       1、对中小投资者单独计票的议案：2、3

       2、涉及关联股东回避表决的议案：2、3

       新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、新疆广汇化工建材有

限责任公司系公司控股股东以及控股股东实际控制的关联方公司，上

述关联方股东合计持有公司表决权股份 292,585,250 股，对议案 2、

3 回避表决。

       三、 律师见证情况

       1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京盈科（乌鲁木齐）律
师事务所

    律师：张孟律师、路卫广律师

    2、 律师鉴证结论意见：

    公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上

市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和

出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有

效。

    四、 备查文件目录

    1、《广汇物流股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议

决议》；

    2、《北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所关于广汇物流股份有限

公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》。




                                         广汇物流股份有限公司

                                                 2017 年 6 月 6 日