证券代码：600603      证券简称：广汇物流      公告编号：2017-080


                   广汇物流股份有限公司
 关于公司新疆区域房地产项目委托代建和委托代销
                      暨关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次关联交易为委托代建和委托代销。
     本次关联交易由公司第九届董事会 2017 年第六次会议审议通
过，关联董事回避表决。
     本次关联交易尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审
议，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
     过去 12 个月内，公司与同一关联方发生的关联交易以及与不
同关联方进行的交易类别相关的交易累计金额不超过公司最近一期
经审计净资产绝对值的 5%。


    2017 年 8 月 14 日，广汇物流股份有限公司（以下简称“广汇物
流”或“公司”）召开了第九届董事会 2017 年第六次会议、第八届监
事会 2017 年第五次会议，审议通过了《关于公司新疆区域房地产项
目委托代建和委托代销暨关联交易的议案》，经审慎研究，同意公司
将未来 3 年内在新疆区域内开发的房地产项目委托公司控股股东新
疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）之
控股子公司新疆广汇房地产开发有限公司（以下简称“广汇房产”）

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代建，委托广汇房产全资子公司新疆广汇信邦房地产开发有限公司
（以下简称“广汇信邦”）代销。具体如下：
    一、关联交易概述
    为了集中精力发展公司物流主业，加快物流基础设施配套产业建
设,拓展供应链管理纵深服务，尽快创建广汇物流品牌，使公司成为
一带一路领先的供应链商贸平台运营商，同时，为了确保公司新增房
产业务的专业化管理和规范运作，经审慎研究，公司拟将未来3年内
在新疆区域内开发的房地产项目分别委托广汇房产代建和广汇信邦
代销。
    二、关联方介绍
    （一）关联关系介绍
    广汇集团为公司控股股东，广汇房产和广汇信邦为广汇集团的控
股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易
所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成公司的关
联交易。
    （二）关联方基本情况
    （1）关联方名称：新疆广汇房地产开发有限公司
    注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号
    注册资本：240,860 万元
    法人代表：杨铁军
    经营范围：开发、经营房地产及健身娱乐设施；餐饮，美容美发，
住宿，洗浴服务，KTV，小商品零售。
    广汇房产成立于 1994 年，从事房地产开发业务已 20 多年，拥有
丰富的房地产开发经验和优势资源。




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    截至 2016 年 12 月 31 日，广汇房产总资产 2,905,430.59 万元，
净资产 1,331,601.23 万元；2016 年度营业收入 448,536.33 万元，
净利润 46,846.61 万元。（经审计）
    （2）关联方名称：新疆广汇信邦房地产开发有限公司
    企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：杨铁军
    注册资本：150,000 万元
    注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀什西路
499 号龙海置业综合楼 723 室
    经营范围：一般经营项目：（国家法律、法规规定有专项审批的
项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政
许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁
发的行政许可证为准）：房地产开发、销售、租赁；建材、百货的销
售；投资咨询；销售策划。
    广汇信邦成立于 2010 年，拥有丰富的房地产开发和销售经验。
    截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 381,774.13 万元，净资
产 199,346.40 万元，2016 年度营业收入 98,694.63 万元，净利润
19,340.22 万元。（经审计）
    三、关联交易标的基本情况
    交易标的：公司或子公司未来3年内在新疆区域内开发的房地产
项目
    交易方式：委托代建和委托代销
    四、关联交易的主要内容
    （一）交易主体
    委托人：公司未来3年内为开发新疆区域内房地产项目而设立的


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子公司
    代建人：新疆广汇房地产开发有限公司
    代销人：新疆广汇信邦房地产开发有限公司
    （二）代建、代销的项目
    公司或子公司未来3年内在新疆区域内开发的房地产项目。
    （三）代建、代销业务范围
    代建范围：除项目建设现场管理、委托设计、质检安检手续报检
终检、项目竣工验收备案由广汇房产负责外，项目立项报建、施工招
标采购、材料设备招标采购、前期物业管理委托及物业交付等均由公
司或各房地产项目公司负责。
    代销范围：除办理商品房预订、认购、销售、银行按揭手续、住
房公积金转入及住房公积金贷款手续由广汇信邦负责外，办理商品房
产权证及土地证、商品房销售过程中发生的推广费用等均由公司或各
房地产项目公司负责或承担。
    （四）代建、代销管理费用
    参考同行业其他公司的收费标准，公司上述项目拟定代建费用为
项目销售回款额的2%，代销费用为项目销售回款额的2%。
    （五）其他说明
    2016年12月，新疆一龙歌林房地产开发有限公司（以下简称“一
龙歌林”）与广汇房产的控股子公司新疆广厦房地产交易网络有限责
任公司（以下简称“广厦房产”）签订了《商品房代理销售服务合同》
（合同履行期自2016年12月1日至2017年12月1日），一龙歌林委托广
厦房产代理销售其所开发的商品房，截止目前已支付代理服务费
551.75万元。鉴于2017年6月公司完成对一龙歌林的增资控股，上述
代销合同将中止履行，由一龙歌林与广汇信邦签订新的代销合同。


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    五、交易的目的及对上市公司的影响
    公司委托广汇房产和广汇信邦代建和代销公司新疆区域内房地
产项目，主要是为了集中精力发展公司物流主业，以及公司新增房产
业务的专业化管理和规范运作，并利用其在房产开发和销售方面的丰
富经验和优势资源，进而实现地产项目快速开发和销售，缩短项目开
发周期，压缩成本。本次交易价格参考了行业收费情况，由双方平等
协商确定，遵循了公平、公正的市场价格原则。本次交易符合公司的
整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
    六、关联交易的审议程序
    2017年8月14日，公司召开了第九届董事会2017年第六次会议、
第八届监事会2017年第五次会议，审议通过了《关于公司新疆区域房
地产项目委托代建和委托代销暨关联交易的议案》。
    在审议该议案时，关联董事蒙科良、杨铁军、李文强回避表决。
    独立董事发表了事前认可意见：
    我们认为该关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法
规和《公司章程》的规定，本次交易是为了使公司新增的房产业务运
作规范化，同时借助广汇集团在房产开发和销售方面的丰富经验和优
势资源,缩短公司房地产项目开发周期，合理压缩开发成本，且代建、
代销范围仅限于公司在新疆区域内的开发项目，交易价格参考了国内
同行业上市公司及交易对方其他同类交易收费情况，并经双方充分协
商后确定，遵循了公平、公正的市场价格原则，符合公司和全体股东
的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
    我们同意将《关于公司新疆区域房地产项目委托代建和委托代销
暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会2017年第六次会议审议，
关联董事蒙科良先生、杨铁军先生、李文强先生应按规定予以回避。


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    独立董事发表了独立意见：
    我们认为公司委托广汇集团下属的两家公司来代建和代销其在
新疆区域内的房地产项目,有利于利用这两家公司丰富的开发经验、
品牌优势，实现公司房地产项目快速开发和销售，缩短项目开发周期，
压缩成本，有利于公司集中精力发展物流主业。本次交易价格参考了
行业收费情况，由双方平等协商确定，遵循了公平、公正的市场价格
原则。本次交易符合公司的整体利益，不存在损害公司及其他股东特
别是中小股东利益的情形。
    因此，我们同意公司第九届董事会2017年第六次会议关于上述关
联交易作出的决议，并同意将该议案提交公司2017年第三次临时股东
大会审议。
    公司审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见，关联委员
李文强先生回避表决：
    公司委托广汇集团下属的两家公司来代建和代销其在新疆区域
内的房地产项目,有利于利用这两家公司丰富的开发经验、品牌优势，
以及强大的市场营销和销售推广优势，有利于实现公司房地产项目快
速开发和销售，缩短项目开发周期，压缩成本。本次交易价格参考了
行业收费情况，由双方平等协商确定，遵循了公平、公正的市场价格
原则，不会损害公司及非关联股东，特别是中小股东利益，符合有关
法律法规和上海证券交易所相关规则。因此，我们同意该议案，并同
意将该议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
    七、备查文件
    1、第九届董事会 2017 年第六次会议决议
    2、第八届监事会2017年第五次会议决议




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   3、独立董事关于公司第九届董事会 2017 年第六次会议相关议案
的独立意见
   4、董事会审计委员会关于公司第九届董事会 2017 年第六次会议
相关议案的审核意见


   特此公告。




                                      广汇物流股份有限公司
                                             董 事 会
                                         2017 年 8 月 15 日




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