证券代码：600603      证券简称：广汇物流      公告编号：2017-082


                   广汇物流股份有限公司
      第八届监事会 2017 年第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2017
年第五次会议通知于 2017 年 8 月 4 日以通讯方式发出，本次会议于
2017 年 8 月 14 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，会议由监事会主席单文孝先生主持，公司董事会秘书列席
会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及
《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效，审议通过
了如下议案：
    一、审议通过《关于<2017 年半年度报告及摘要>的议案》
    公司监事会全体成员根据《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 3 号--半年度报告的内容与格式（2016 年修订）》、《上海
证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等法律、法规及规范性文
件的要求，在审阅公司 2017 年半年度报告及其摘要后，认为公司 2017
年半年度报告及其摘要能充分反映公司报告期内的财务状况和经营
成果，并保证：公司 2017 年半年度报告所披露的信息真实、准确、
完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》
                                   1
    公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方
监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》以及相关法律法规
的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法
违规的情形。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于 2017 年上半年募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-076）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》
    本着股东利益最大化原则，在不影响公司募集资金投资计划正常
实施的前提下，同意公司使用乌鲁木齐北站综合物流基地项目闲置募
集资金 50,000 万元和社区互联网综合服务平台项目闲置募集资金
5,000 万元，共计 55,000 万元暂时补充全资子公司新疆亚中物流商
务网络有限责任公司及其子公司的流动资金，使用期限自本次董事会
审议通过之日起不超过 12 个月。补充流动资金的具体使用，公司将
严格遵守中国证监会、上海证券交易所的相关规定。
    公司监事会认为: 公司本次拟使用人民币 55,000 万元的闲置募
集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，相
关决策审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在变相改
变募集资金用途的情形；有利于提高募集资金使用效率，减少财务费
用，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，符合公司和全
体股东的利益。同时，公司经营状况良好，银行信贷信用较高，能够


                                2
根据募集资金项目实施进度对资金需求的实际，及时将该部分募集资
金归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目计划进度的正常
进行。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金暂
时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-077）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的
议案》
    为提高公司暂时闲置募集资金收益，本着股东利益最大化原则，
在不影响公司募集资金投资计划正常实施的前提下，同意公司使用不
超过 24,000 万元暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本
型的银行等金融机构理财产品。上述投资额度自本次董事会审议通过
之日起 12 个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。
    公司监事会认为: 公司（含子公司）使用部分闲置募集资金购买
安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，履行
了必要的审批程序，内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集
资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，有利于提高资金使用效
率，获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运行和募集资
金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金购
买理财产品的公告》（公告编号：2017-078）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                3
    五、审议通过《关于公司 2017 年半年度利润分配及资本公积金
转增股本的议案》
    根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见
审计报告，公司 2017 年半年度实现营业收入 300,507,357.17 元，实
现归属上市公司股东的净利润 111,892,831.21 元。母公司 2017 年半
年度实现的可供股东分配利润为-5,526,763.04 元，加上年初未分配
利润-795,138,689.57 元， 2017 年半年度可供股东分配的利润为
-800,665,452.61 元，截至 2017 年 6 月 30 日，母公司资本公积金余
额为 5,670,430,096.47 元。
    根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司定期
报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意
事项》及《公司章程》等有关规定，董事会提议 2017 年半年度利润
分配及资本公积金转增股本预案如下：
    （1）鉴于母公司报表可供股东分配的利润为负,公司 2017 年半
年度拟不进行利润分配。
    （2）基于公司当前稳健的经营情况及对公司未来发展的信心，
结合公司近几年经营业绩和资本公积余额情况，同时为优化公司股本
结构，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前
提下，公司拟以 2017 年 6 月 30 日的总股本 627,767,731 股为基数，
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 251,107,092
股。转增后，公司总股本为 878,874,823 股。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
    六、审议通过《关于公司新疆区域房地产项目委托代建和委托代
销暨关联交易的议案》


                                4
    为了集中精力发展公司物流主业，加快物流基础设施配套产业建
设,拓展供应链管理纵深服务，尽快创建广汇物流品牌，使公司成为
一带一路领先的供应链商贸平台运营商，同时，为了确保公司新增房
产业务的专业化管理和规范运作，经审慎研究，同意公司将未来 3 年
内在新疆区域内开发的房地产项目委托公司控股股东新疆广汇实业
投资（集团）有限责任公司之控股子公司新疆广汇房地产开发有限公
司（以下简称“广汇房产”）代建，委托广汇房产全资子公司新疆广
汇信邦房地产开发有限公司代销。参考同行业其他公司的收费标准，
公司拟定代建费用为项目销售回款额的 2%，代销费用为项目销售回
款额的 2%。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于公司新疆区域房地产项目委托
代建和委托代销暨关联交易的公告》（公告编号：2017-080）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
    七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准
则第 16 号——政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）。财政部为规
范政府补助的会计处理，提高会计信息质量，对《企业会计准则第
16 号——政府补助》进行修订，本次修订后的《企业会计准则第 16
号——政府补助》（以下简称“新修订的准则”）自 2017 年 6 月 12 日
起施行。新修订的准则要求执行企业会计准则的企业对 2017 年 1 月
1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至新
修订的准则施行日之间新增的政府补助根据新修订的准则进行调整。




                                 5
    由于财政部的上述规定，公司拟对原会计政策进行相应变更，并
从规定的起始日开始执行。
    公司监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件
要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司
实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，因此，我们同
意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告
编号：2017-081）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                        广汇物流股份有限公司
                                                  监 事 会
                                            2017 年 8 月 15 日




                                6