证券代码：600603       证券简称：广汇物流       公告编号：2017-088


                   广汇物流股份有限公司
          2017 年第三次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2017 年 9 月 11 日
    (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165
号中信银行大厦 43 楼 2 号会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    25

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           462,757,311
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                           73.7147


   (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长蒙科良先生主持，
并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会
的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。


                                  1
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事刘俊岐先生因出差未能
亲自出席；
    2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事单文孝先生和谢杰先生
因出差未能亲自出席；
    3、董事会秘书兼副总经理王玉琴出席本次会议；总经理李文强、
副总经理兼财务总监崔瑞丽、副总经理索略列席本次会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、议案名称：关于公司 2017 年半年度利润分配及资本公积金转
增股本的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                       同意                          反对             弃权
 股东类型                                              比例                比例
                票数          比例（%）       票数             票数
                                                       （%）              （%）
   A股       462,736,011 99.9953               21,300 0.0047          0   0.0000

   2、议案名称：关于子公司开展资产证券化业务的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                       同意                      反对              弃权
股东类型                                               比例                比例
                票数          比例（%）       票数             票数
                                                       （%）              （%）
   A股       462,600,972 99.9662              150,700 0.0325    5,639     0.0013

   3、议案名称：关于调整公司 2017 年度融资计划的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类型               同意                      反对              弃权

                                          2
                                                         比例                         比例
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                                                         （%）                       （%）
     A股    462,554,072 99.9560                 197,600 0.0427          5,639        0.0013

     4、议案名称：关于公司新疆区域房地产项目委托代建和委托代销
暨关联交易的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                         同意                          反对                   弃权
 股东类型                                                比例                         比例
                  票数          比例（%）       票数                   票数
                                                         （%）                       （%）
     A股    170,015,722 99.9081                 156,339 0.0919                0      0.0000

     5、议案名称：关于子公司增资控股新疆汇融信房地产开发有限公
司暨关联交易的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                         同意                          反对                   弃权
 股东类型                                                比例                         比例
                  票数          比例（%）       票数                   票数
                                                         （%）                       （%）
     A股    462,634,872 99.9735                 122,439 0.0265                0      0.0000

     (二) 涉及重大和关联事项，5%以下股东的表决情况
议                              同意                      反对                 弃权
案
       议案名称                                               比例                   比例
序                       票数          比例（%）   票数                票数
                                                              （%）                  （%）
号
      关于公司
      2017 年 半
      年度利润分
 1               82,470,056 99.9741 21,300                    0.0259          0      0.0000
      配及资本公
      积金转增股
      本的议案
      关于子公司
      开展资产证
 2               82,335,017 99.8104 150,700                   0.1826   5,639         0.0070
      券化业务的
      议案

                                            3
       关于公司新
       疆区域房地
       产项目委托
 4                65,879,321 99.7632 156,339   0.2368   0   0.0000
       代建和委托
       代销暨关联
       交易的议案
       关于子公司
       增资控股新
       疆汇融信房
 5     地产开发有 82,368,917 99.8515 122,439   0.1485   0   0.0000
       限公司暨关
       联交易的议
       案

     (三) 关于议案表决的有关情况说明
     1、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4、5
     2、涉及关联股东回避表决的议案：4
     新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、新疆广汇化工建材有
限责任公司系公司控股股东以及控股股东实际控制的关联方公司，上
述关联方股东合计持有公司表决权股份 292,585,250 股，对议案 4 回
避表决。
     三、 律师见证情况
     1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京盈科（乌鲁木齐）律
师事务所
     律师：张孟律师、刘淼佳律师
     2、律师鉴证结论意见：
     公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和
出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有
效。
     四、 备查文件目录


                                 4
    1、《广汇物流股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议
决议》；
    2、《北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所关于广汇物流股份有限
公司 2017 年第三次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                         广汇物流股份有限公司
                                                 董 事 会
                                           2017 年 9 月 12 日




                              5