证券代码:600603          证券简称:广汇物流           公告编号:2018-045


                     广汇物流股份有限公司
 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       2018 年 7 月 11 日，广汇物流股份有限公司（以下简称 “公司”）
召开第九届董事会 2018 年第五次会议，审议通过了《关于变更公司
注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体如下：
       鉴于公司已于 2018 年 7 月 6 日完成了 2018 年限制性股票和股票
期权激励计划的首次授予登记工作，公司总股本已由 1,230,424,752
股增加至 1,253,524,752 股，注册资本亦相应由 1,230,424,752 元增
加至 1,253,524,752 元，现对《公司章程》相应条款做如下修订：

序号                 原条款                            修订后
         第六条 公司注册资本为人民币       第六条 公司注册资本为人民币
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         1,230,424,752 元。                1,253,524,752 元。
         第十九条 公司股份总数为         第十九条 公司股份总数为
  2      1,230,424,752 股，公司的股本结 1,253,524,752 股，公司的股本结构
         构为：普通股 1,230,424,752 股。 为：普通股 1,253,524,752 股。

       2018 年 5 月 11 日，公司 2017 年度股东大会审议通过了《关于
提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票和股票期权激
励计划有关事宜的议案》，同意授权董事会在办理完 2018 年限制性股
票和股票期权首次授予登记后对《公司章程》中涉及注册资本、总股
本等相关条款进行修订（公告编号：2018-025）。根据公司股东大会
对董事会的授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》相关条
款事项无需再次提交股东大会审议。


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特此公告。




                 广汇物流股份有限公司
                       董 事 会
                   2018 年 7 月 12 日




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