证券代码:600603        证券简称:广汇物流         公告编号:2018-044


                   广汇物流股份有限公司
      第九届董事会 2018 年第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2018
年第五次会议通知于 2018 年 7 月 4 日以通讯方式发出，本次会议于
2018 年 7 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际
收到有效表决票 7 份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有
效。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公
司章程>的公告》（公告编号：2018-045）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于子公司增资控股新疆御景中天房地产开发有
限公司暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于子公司增资控股新疆御景中天
房地产开发有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-046）。
    在审议该议案时，关联董事蒙科良、杨铁军、李文强回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议

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案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号：2018-048）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对上述第二项议案发表了事前认可意见和独立意
见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日
披露的《广汇物流股份有限公司独立董事关于子公司增资控股新疆御
景中天房地产开发有限公司暨关联交易的事前认可意见》和《广汇物
流股份有限公司独立董事关于子公司增资控股新疆御景中天房地产
开发有限公司暨关联交易的独立意见》。


    特此公告。



                                         广汇物流股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            2018 年 7 月 12 日




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