证券代码：600603       证券简称：广汇物流        公告编号：2018-047


                   广汇物流股份有限公司
       第八届监事会 2018 年第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2018
年第四次会议通知于 2018 年 7 月 4 日以通讯方式发出，本次会议于
2018 年 7 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际
收到有效表决票 3 份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有
效。
    会议审议通过《关于子公司增资控股新疆御景中天房地产开发有
限公司暨关联交易的议案》。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于子公司增资控股新疆御景中天
房地产开发有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-046）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                            广汇物流股份有限公司
                                                   监 事 会
                                               2018 年 7 月 12 日



                                   1