广汇物流第九届董事会 2018 年第六次会议文件




              广汇物流股份有限公司独立董事
 关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的
                            独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，我们
现对《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表
独立意见如下：
    公司使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关
规定，相关决策审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不
存在变相改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形；在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情
况下，公司拟使用暂时闲置募集资金人民币 65,000 万元暂时用于补充流
动资金，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，减少财务费用，提
高公司整体效益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用暂时闲置
募集资金不超过人民币 65,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。暂时闲置募集资金用于补充流动
资金到期后，公司将按时、足额归还募集资金专用账户。如因募集资金
投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银
行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。