证券代码：600603       证券简称：广汇物流        公告编号：2018-059


                   广汇物流股份有限公司
      第八届监事会 2018 年第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2018
年第五次会议通知于 2018 年 8 月 21 日以通讯方式发出，本次会议于
2018 年 8 月 28 日以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际
参会 3 名。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》
及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
    一、审议通过《广汇物流股份有限公司关于<2018 年半年度报
告>及摘要的议案》
    经审核，监事会认为公司 2018 年半年度报告及其摘要的编制和
审议程序符合法律法规及公司章程等规定，内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定，能充分反映公司报告期内的财务状
况和经营成果，并保证：公司 2018 年半年度报告所披露的信息真实、
准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《广汇物流股份有限公司 2018 年上半年募集资金
存放与实际使用情况的专项报告的议案》
    经审核，监事会认为：2018 年上半年公司募集资金的存放与实
际使用情况符合有关法律、法规及《公司募集资金管理制度》的有关


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规定，募集资金的存放及使用合法合规，不存在损害公司股东的情形，
符合公司和股东利益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》
    公司本次使用不超过人民币 65,000 万元的暂时闲置募集资金暂
时补充流动资金，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，相关决策审
批程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资
金用途的情形；有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，不会
影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，符合公司和全体股东的
利益。同时，公司经营状况良好，银行信贷信用较高，能够根据募集
资金项目实施进度对资金需求的实际，及时将该部分募集资金归还至
募集资金专户，不会影响募集资金投资项目计划进度的正常进行。同
意公司使用上述暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                        广汇物流股份有限公司
                                                  监 事 会
                                           2018 年 8 月 29 日




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