证券代码:600603       证券简称:广汇物流        公告编号:2018-054


                   广汇物流股份有限公司
      第九届董事会 2018 年第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2018
年第六次会议通知于 2018 年 8 月 21 日以通讯方式发出，本次会议于
2018 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参会董
事 7 名，实际参会 7 名。其中：董事刘俊岐电话参会、董事长蒙科良
因出差委托副董事长杨铁军参会，公司全体监事、高级管理人员列席
会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及
《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议
通过了如下议案：
    一、审议通过《广汇物流股份有限公司关于<2018 年半年度报告>
及摘要的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2018 年半年度报告》及《广汇物
流股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《广汇物流股份有限公司 2018 年上半年募集资金
存放与实际使用情况的专项报告的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2018 年上半年募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-055）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金暂
时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-056）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于子公司向新疆御景中天房地产开发有限公司
增加注册资本的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于子公司向新疆御景中天房地产
开发有限公司增加注册资本的公告》（公告编号：2018-057）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于子公司向四川广汇蜀信实业有限公司增加注
册资本的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于子公司向四川广汇蜀信实业有
限公司增加注册资本的公告》（公告编号：2018-058）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对上述第三项议案发表了独立意见，具体内容详见
公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流
股份有限公司独立董事关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流
动资金的独立意见》。

    特此公告。
                                         广汇物流股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            2018 年 8 月 29 日


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