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公司公告

广汇物流:关于召开2018年度股东大会的通知2019-04-01  

						证券代码:600603       证券简称:广汇物流       公告编号:2019-021


                     广汇物流股份有限公司
           关于召开 2018 年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     股东大会召开日期:2019年4月22日
     本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会
网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018 年度股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019 年 4 月 22 日 16 点 00 分
    召开地点:新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦
43 楼 3 号会议室。
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自 2019 年 4 月 22 日
    至 2019 年 4 月 22 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
      (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
      (七) 涉及公开征集股东投票权
      无
      二、 会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
序号                           议案名称
                                                              A 股股东
                               非累积投票议案
  1        公司 2018 年度董事会工作报告                          √
  2        公司 2018 年度监事会工作报告                          √
  3        公司 2018 年度独立董事述职报告                        √
  4        关于《公司 2018 年年度报告》及摘要的议案              √
  5        关于公司 2018 年度利润分配预案                        √
  6        关于预计公司 2019 年度融资总额的议案                  √
  7        关于预计公司 2019 年度担保总额的议案                  √
  8        公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告        √
  9        关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案              √
 10        关于子公司开展涉及关联方的商业保理业务的议案          √


      1、各议案已披露的时间和披露媒体
      本次会议的议案已全部于 2019 年 2 月 28 日、3 月 18 日在《上
海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。
    2、特别决议议案:无
    3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、9、10
    4、涉及关联股东回避表决的议案:9、10
    应回避表决的关联股东名称:新疆广汇实业投资(集团)有限责
任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司
    5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 )进行 投 票 ,也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 ( 网址 :
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的,以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
    股份类别        股票代码   股票简称         股权登记日

      A股           600603    广汇物流          2019/4/16
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    1、登记手续:
    (1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明
其身份的有效证件或证明进行登记。
    (2)自然人股东委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、授
权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明
其身份的有效证件或证明进行登记。
    (3)法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人营业执照复印
件(加盖公章)、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、
法人股东账户卡进行登记。
    (4)法人股东委托他人出席的,代理人应持本人身份证、法人授
权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、法人营业执照副本复印件
(加盖公章)、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明
文件(加盖公章)、法人股东账户卡进行登记。 授权委托书由股东授
权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公
证。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式
登记,参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场
参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。
    2、登记时间:
    现场出席会议股东请于 2019 年 4 月 17、18 日上午 10:00-13:
30,下午 15:30-19:00 到公司证券部办理登记手续。
    异地股东可用信函或传真登记。
    信函或传真登记时间:2019 年 4 月 17、18 日上午 10:00 至 19:00
    (信函登记以当地邮戳为准)。
    3、登记地点:新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行
大厦 44 楼证券部。
    邮编:830000
    六、 其他事项
    联系人:王玉琴
    联系电话:0991-6602888
    传真:0991-6603888
    现场会议预计会期半天,与会股东及代理人食宿、交通等一切费
用自理。公司股东大会不发放任何参会礼品(含有价币券)。
    网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东
大会的进程按当日通知进行。
    七、报备文件
    1、第九届董事会 2019 年第三次会议决议。
    附件 1:授权委托书
    特此公告。
                                           广汇物流股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               2019 年 4 月 1 日
附件 1:授权委托书

                              授权委托书


广汇物流股份有限公司:
      兹委托    先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 4 月 22 日召
开的贵公司 2018 年度股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:


序号                 非累积投票议案名称                      同意 反对 弃权

 1     公司 2018 年度董事会工作报告

 2     公司 2018 年度监事会工作报告

 3     公司 2018 年度独立董事述职报告

 4     关于《公司 2018 年年度报告》及摘要的议案

 5     关于公司 2018 年度利润分配预案

 6     关于预计公司 2019 年度融资总额的议案

 7     关于预计公司 2019 年度担保总额的议案

 8     公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告

 9     关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案

 10    关于子公司开展涉及关联方的商业保理业务的议案


委托人签名(盖章):                    受托人签名:
委托人身份证号:                        受托人身份证号:
                                        委托日期:      年   月   日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿进行表决。