证券代码：600603       证券简称：广汇物流        公告编号：2019-020


                   广汇物流股份有限公司
         第八届监事会 2019 年第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2019
年第三次会议通知于 2019 年 3 月 22 日以通讯方式发出，本次会议于
2019 年 3 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际
收到有效表决票 3 份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有
效。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《公司重大资产重组标的资产减值测试报告》
    监事会认为：公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有
关规定以及与广汇集团、广汇化建签署的相关业绩补偿协议的约定，
聘请具有证券、期货相关业务资格的中介机构对公司重大资产重组标
的资产进行了减值测试，测试结果公允地反映了公司重大资产重组标
的资产的减值测试结论，审议程序合规，符合有关法律法规的规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司重大资产重组标的资产减值测试报
告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。

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    广汇物流股份有限公司
         监 事 会
       2019 年 4 月 1 日




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