证券代码：600603       证券简称：广汇物流        公告编号：2019-023


                   广汇物流股份有限公司
       关于 2018 年度股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、股东大会有关情况
    1.股东大会类型和届次：
    2018 年度股东大会
    2.股东大会召开日期：2019 年 4 月 22 日
    3.股权登记日

       股份类别    股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股       600603       广汇物流           2019/4/16

    二、增加临时提案的情况说明
    1.提案人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
    2.提案程序说明
    公司已于 2019 年 4 月 1 日公告了 2018 年度股东大会召开通知，
持有公司 43.20%股份的股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公
司，在 2019 年 4 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。
    3.临时提案的具体内容
    鉴于广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）的董事杨铁军
先生因工作调整，公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任
公司提名推荐郭勇先生为公司第九届董事会董事候选人，任职期限与

                                  1
本届董事会期限一致。现将《关于变更公司董事暨提名董事候选人的
议案》作为临时提案提交公司 2018 年度股东大会审议。
    郭勇先生个人简历如下：
    郭勇，男，1970 年 4 月出生，工商管理专业，研究生学历，西
南财经大学 EMBA。现任广汇置业服务有限公司总经理，曾任东能地
产总裁、四川蓝润实业集团有限公司总裁、四川蓝光和骏实业有限公
司总裁。
    三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 1 日公告的原股
东大会通知事项不变。
    四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
    (一) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2019 年 4 月 22 日 16 点 00 分
    召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦
43 楼 3 号会议室。
    (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 22 日
                       至 2019 年 4 月 22 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
    (三) 股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
    (四) 股东大会议案和投票股东类型


                               2
                                                          投票股东类型
序号                         议案名称
                                                            A 股股东
                              非累积投票议案
 1       公司 2018 年度董事会工作报告                          √
 2       公司 2018 年度监事会工作报告                          √
 3       公司 2018 年度独立董事述职报告                        √
 4       关于《公司 2018 年年度报告》及摘要的议案              √
 5       关于公司 2018 年度利润分配预案                        √
 6       关于预计公司 2019 年度融资总额的议案                  √
 7       关于预计公司 2019 年度担保总额的议案                  √
 8       公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告        √
 9       关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案              √
 10      关于子公司开展涉及关联方的商业保理业务的议案          √
 11      关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案                √
       1、各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案 1-10 已于 2019 年 2 月 28 日、3 月 18 日在《上海证券
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
       2、特别决议议案：无
       3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10、11
       4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10
       应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责
任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司
       5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
       五、报备文件
       1、《关于增加 2018 年度股东大会临时提案的函》
       2、《关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案》


       特此公告。



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    广汇物流股份有限公司
          董 事 会
      2019 年 4 月 13 日




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     附件 1：授权委托书

                                 授权委托书


     广汇物流股份有限公司：
         兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018
     年度股东大会，并代为行使表决权。


         委托人持普通股数：
         委托人持优先股数：
         委托人股东帐户号：

序号                    非累积投票议案名称                    同意 反对 弃权

 1      公司 2018 年度董事会工作报告
 2      公司 2018 年度监事会工作报告
 3      公司 2018 年度独立董事述职报告
 4      关于《公司 2018 年年度报告》及摘要的议案
 5      关于公司 2018 年度利润分配预案
 6      关于预计公司 2019 年度融资总额的议案
 7      关于预计公司 2019 年度担保总额的议案
 8      公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告
 9      关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案
 10     关于子公司开展涉及关联方的商业保理业务的议案
 11     关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案

         委托人签名（盖章）：                  受托人签名：
         委托人身份证号：                      受托人身份证号：
                                               委托日期：         年   月   日
         备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
     并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
     的意愿进行表决。



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