证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2019-024 广汇物流股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019 年 4 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点:新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 43 楼 3 号会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 19 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 838,995,826 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 66.9747 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大 会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长蒙科良先生主持, 并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决,本次股东大会 的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 1、公司在任董事 7 人,出席 5 人,董事杨铁军先生因出差,委 托董事、总经理李文强先生代表出席会议;独立董事窦刚贵先生因出 差,委托独立董事宋岩女士代表出席会议;董事刘俊岐先生电话参会。 2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事会主席因出差,委托监 事王新华先生代表出席会议。 3、董事会秘书兼副总经理王玉琴女士出席本次会议;其他全体 高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:公司 2018 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 838,876,014 99.9857 18,500 0.0022 101,312 0.0121 2、议案名称:公司 2018 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 838,876,014 99.9857 18,500 0.0022 101,312 0.0121 3、议案名称:公司 2018 年度独立董事述职报告 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 838,876,014 99.9857 18,500 0.0022 101,312 0.0121 4、议案名称:关于《公司 2018 年年度报告》及摘要的议案 2 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 838,876,014 99.9857 18,500 0.0022 101,312 0.0121 5、议案名称:关于公司 2018 年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 838,876,014 99.9857 18,500 0.0022 101,312 0.0121 6、议案名称:关于预计公司 2019 年度融资总额的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 838,876,014 99.9857 18,500 0.0022 101,312 0.0121 7、议案名称:关于预计公司 2019 年度担保总额的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 838,876,014 99.9857 18,500 0.0022 101,312 0.0121 8、议案名称:公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 838,876,014 99.9857 18,500 0.0022 101,312 0.0121 3 9、议案名称:关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 265,408,924 99.9548 18,500 0.0069 101,312 0.0383 10、议案名称:关于子公司开展涉及关联方的商业保理业务的议 案 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 265,408,924 99.9548 18,500 0.0069 101,312 0.0383 11、议案名称:关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 838,876,014 99.9857 18,500 0.0022 101,312 0.0121 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 序号 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 关于公司 2018 年度利润分 5 93,554,742 99.8720 18,500 0.0197 101,312 0.1083 配预案 关于预计公司 2019 年度担 7 93,554,742 99.8720 18,500 0.0197 101,312 0.1083 保总额的议案 关于预计公司 2019 年度日 9 61,301,578 99.8049 18,500 0.0301 101,312 0.1650 常关联交易的议案 关于子公司开展涉及关联 10 61,301,578 99.8049 18,500 0.0301 101,312 0.1650 方的商业保理业务的议案 4 关于变更公司董事暨提名 11 93,554,742 99.8720 18,500 0.0197 101,312 0.1083 董事候选人的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、特别决议议案:无 2、对中小投资者单独计票的议案:5、7、9、10、11 3、涉及关联股东回避表决的议案:9、10 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司、新疆广汇化工建材有 限责任公司系公司控股股东以及控股股东实际控制的关联方公司,上 述关联方股东合计持有公司表决权股份 573,467,090 股,已对议案 9、 10 回避表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京盈科(乌鲁木齐)律 师事务所。 律师:江敏卿律师、张军律师。 2、律师见证结论意见: 公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和 出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有 效。 四、 备查文件目录 《北京盈科(乌鲁木齐)律师事务所关于广汇物流股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 广汇物流股份有限公司 董 事 会 2019 年 4 月 23 日 5