广汇物流：第九届董事会2019年第四次会议决议公告2019-04-30
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2019-025
广汇物流股份有限公司
第九届董事会 2019 年第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2019
年第四次会议通知于 2019 年 4 月 22 日以通讯方式发出，本次会议于
2019 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际
收到有效表决票 7 份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有
效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于<公司 2019 年第一季度报告>全文及正文的
议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2019 年第一季度报告》、《广汇物
流股份有限公司 2019 年第一季度报告正文》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举公司副董事长暨调整董事会专业委员会
委员的议案》
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等相关规定，选举郭勇先生为公司副董事长，任期与第九届董事会任
期一致。
同时，根据公司董事会专业委员会实施细则，对董事会战略投资
委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，调整后委员组成如下：
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战略投资委员会由蒙科良先生、郭勇先生、葛炬先生组成，由蒙
科良先生担任主任委员。
薪酬与考核委员会由宋岩女士、葛炬先生、郭勇先生组成，由葛
炬先生担任主任委员。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票和股票
期权的议案》
根据公司 2017 年度股东大会审议通过的《公司 2018 年限制性股
票和股票期权激励计划》规定，公司向激励对象授予预留部分限制性
股票和股票期权的授予条件已经成就，同意确定 2019 年 4 月 29 日为
授予日，向 15 名激励对象以 2.521 元/股的价格授予 3,122,000 股限
制性股票、以 5.04 元/份的价格授予 3,122,000 份股票期权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制
性股票和股票期权的公告》（公告编号：2019-026）。
在审议该议案时，董事郭勇先生作为本次授予对象已回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期
权的议案》
激励对象许德长因工作调动不在公司及子公司担任职务，其不再
具备公司限制性股票和股票期权激励对象资格。根据公司《2018 年
限制性股票和股票期权激励计划》、《2018 年限制性股票和股票期权
激励计划实施考核管理办法》等相关规定，同意回购注销许德长持有
的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 1,060,000 股，回购价格
为 2.493 元/股，同意注销其持有的已获授但尚未行权的全部股票期
权 1,060,000 份，并同意董事会根据公司 2017 年度股东大会的授权
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办理回购注销该部分限制性股票和注销该部分股票期权的相关事宜。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于回购注销部分限制性股票和注
销部分股票期权的公告》（公告编号：2019-027）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对上述第三、四项议案发表了独立意见，具体内容
详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇
物流股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会 2019 年第四次会
议相关议案的独立意见》。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 30 日
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