证券代码：600603       证券简称：广汇物流        公告编号：2019-029


                   广汇物流股份有限公司
      第八届监事会 2019 年第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2019
年第四次会议通知于 2019 年 4 月 22 日以通讯方式发出，本次会议于
2019 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际
收到有效表决票 3 份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有
效。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于<公司 2019 年第一季度报告>全文及正文的
议案》
    根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式（2016 年修订）》、《上
海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》等法律、法规及规范性
文件的要求，我们作为公司的监事，本着认真负责的态度，在审阅公
司 2019 年第一季度报告全文及正文后，我们认为董事会编制和审议
的公司 2019 年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规
及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们
也没有发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    二、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票和股票
期权的议案》
    根据公司 2017 年度股东大会审议通过的《公司 2018 年限制性股
票和股票期权激励计划》规定，公司向激励对象授予预留部分限制性
股票和股票期权的授予条件已经成就，同意确定 2019 年 4 月 29 日为
授予日，向 15 名激励对象以 2.521 元/股的价格授予 3,122,000 股限
制性股票、以 5.04 元/份的价格授予 3,122,000 份股票期权。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制
性股票和股票期权的公告》（公告编号：2019-026）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期
权的议案》
    激励对象许德长因工作调动不在公司及子公司担任职务，其不再
具备公司限制性股票和股票期权激励对象资格。根据公司《2018 年
限制性股票和股票期权激励计划》、《2018 年限制性股票和股票期
权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，同意回购注销许德长持
有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 1,060,000 股，回购价
格为 2.493 元/股，同意注销其持有的已获授但尚未行权的全部股票
期权 1,060,000 份，并同意董事会根据公司 2017 年度股东大会的授
权办理回购注销该部分限制性股票和注销该部分股票期权的相关事
宜。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于回购注销部分限制性股票和注
销部分股票期权的公告》（公告编号：2019-027）。


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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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                                              监 事 会
                                        2019 年 4 月 30 日




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