证券代码：600603       证券简称：广汇物流      公告编号：2019-059


                   广汇物流股份有限公司
      第八届监事会 2019 年第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2019
年第六次会议通知于 2019 年 7 月 30 日以通讯方式发出，本次会议于
2019 年 8 月 9 日以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际
参会 3 名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开以及表
决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形
成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于<2019 年半年度报告>及摘要的议案》；
    公司监事会全体成员根据《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2017 年修订）》（以
下简称《半年报准则》）和《上海证券交易所股票上市规则（2019 年
4 月修订）》等法律、法规及规范性文件的要求，在审阅公司 2019 年
半年度报告及其摘要后，认为公司 2019 年半年度报告及其摘要能充
分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，并保证：公司 2019 年
半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2019 年半年度报告》及《广汇物
流股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。
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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于<公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使
用情况的专项报告>的议案》；
    公司严格按照《募集资金管理制度》、募集资金专户存储监管协
议、以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了
相关义务，未发生违法违规的情形。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司 2019 年上半年募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-056）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》；
    公司本次使用不超过人民币 55,000 万元的暂时闲置募集资金暂
时补充流动资金，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，相关决策审
批程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资
金用途的情形；有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，不会
影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，符合公司和全体股东的
利益。同时，公司经营状况良好，银行信贷信用较高，能够根据募集
资金项目实施进度对资金需求的实际，及时将该部分募集资金归还至
募集资金专户，不会影响募集资金投资项目计划进度的正常进行。同
意公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本
次会议审议通过之日起不超过 12 个月。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同


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日披露的《广汇物流股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金暂
时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-057）。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       四、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的
议案》
       公司（含子公司）使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流
动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，履行了必要的审批
程序，内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定
的投资收益，不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用部
分暂时闲置募集资金购买理财产品，使用期限自本次会议审议通过之
日起不超过 12 个月。
       具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金购
买理财产品的公告》（公告编号：2019-058）。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       五、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
       经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，孔繁琦先生（简历
详见附件）为公司第八届监事会监事，任职期限与本届监事会期限一
致。
       经全体监事一致同意，选举孔繁琦先生为公司第八届监事会主
席。
       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

       特此公告。

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    广汇物流股份有限公司
          监 事 会
      2019 年 8 月 10 日




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附件：

    孔繁琦先生简历：

    孔繁琦，男，中共党员，1976 年 8 月出生，南开大学软件工
程专业，高级工程师，硕士学位。现任广汇物流股份有限公司、广
汇置业服务有限公司党委书记，曾任新疆维吾尔自治区安全生产监
督管理局办公室主任、新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院院
长、克拉玛依市独山子区区委常委、纪委书记。




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