证券代码：600603       证券简称：广汇物流        公告编号：2020-012


                   广汇物流股份有限公司
      第九届董事会 2020 年第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2020
年第二次会议通知于 2020 年 1 月 16 日以通讯方式发出，本次会议于
2020 年 1 月 23 日以现场方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际
参会 7 名，其中：现场参加会议的有董事杨铁军先生、副董事长郭勇
先生、董事、总经理李文强先生、独立董事窦刚贵先生、宋岩女士，
董事刘俊岐先生委托董事李文强先生代为出席，独立董事葛炬先生委
托独立董事宋岩女士代为出席。本次会议由副董事长郭勇先生主持。
公司部分监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开
以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表
决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
    审议通过《关于选举公司董事长暨调整董事会专业委员会委员的
议案》
    公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过杨铁军先生作为第九
届董事会董事提名，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》等相关规定，选举杨铁军先生为公司董事长，任
期与第九届董事会任期一致。
    同时，根据公司董事会专业委员会实施细则，对董事会战略投资
委员会成员进行调整，调整后委员组成如下：
    战略投资委员会由杨铁军先生、郭勇先生、葛炬先生组成，由杨

                                  1
铁军先生担任主任委员。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。


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                                           董 事 会
                                        2020 年 1 月 31 日




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