广汇物流:2020年第一次临时股东大会决议公告2020-01-31
证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2020-011
广汇物流股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2020 年 1 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点:新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165
号中信银行大厦 43 楼 3 号会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 671,095,016
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
53.4836
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大
会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,会议由副董事长郭勇先生主持,
并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决,本次股东大会
的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1
1、公司在任董事 6 人,出席 6 人,副董事长郭勇、董事总经理
李文强、独立董事窦刚贵、宋岩参加本次会议,董事刘俊岐委托董事
李文强参加本次会议,独立董事葛炬委托独立董事宋岩参加本次会议;
董事候选人杨铁军先生列席会议。
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事王新华因工作原因未能出
席。
3、董事会秘书兼副总经理王玉琴女士出席本次会议;其他部分
高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于预计公司 2020 年度融资总额的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 671,029,116 99.9901 65,900 0.0099 0 0.0000
2、议案名称:关于预计公司 2020 年度担保总额的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 671,029,116 99.9901 65,900 0.0099 0 0.0000
3、议案名称:关于聘请 2019 年度审计机构及审计费用标准的议
案
审议结果:通过
2
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 671,057,016 99.9943 38,000 0.0057 0 0.0000
4、议案名称:关于制订公司《未来三年(2019-2021 年)股东
回报规划》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 671,029,116 99.9901 65,900 0.0099 0 0.0000
5、议案名称:关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 671,057,016 99.9943 38,000 0.0057 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
关于预计公司 2020
2 32,253,164 99.7960 65,900 0.2040 0 0.0000
年度担保总额的议
3
案
关于聘请 2019 年度
3 审计机构及审计费 32,281,064 99.8824 38,000 0.1176 0 0.0000
用标准的议案
关于制订公司《未来
三年(2019-2021
4 32,253,164 99.7960 65,900 0.2040 0 0.0000
年)股东回报规划》
的议案
关于变更公司董事
5 暨提名董事候选人 32,281,064 99.8824 38,000 0.1176 0 0.0000
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案:4
2、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4、5
3、涉及关联股东回避表决的议案:无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京盈科(乌鲁木齐)律
师事务所。
律师:路卫广律师、朱丽娟律师。
2、律师见证结论意见:
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和
出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有
效。
四、 备查文件目录
《北京盈科(乌鲁木齐)律师事务所关于广汇物流股份有限公司
4
2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2020 年 1 月 31 日
5