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公司公告

广汇物流:2020年第一次临时股东大会决议公告2020-01-31  

						证券代码:600603       证券简称:广汇物流       公告编号:2020-011


                   广汇物流股份有限公司
          2020 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     本次会议是否有否决议案:无


    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2020 年 1 月 23 日
    (二) 股东大会召开的地点:新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165
号中信银行大厦 43 楼 3 号会议室。
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                     9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)           671,095,016
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            53.4836
份总数的比例(%)

   (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大
会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集,会议由副董事长郭勇先生主持,
并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决,本次股东大会
的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

                                  1
      1、公司在任董事 6 人,出席 6 人,副董事长郭勇、董事总经理
李文强、独立董事窦刚贵、宋岩参加本次会议,董事刘俊岐委托董事
李文强参加本次会议,独立董事葛炬委托独立董事宋岩参加本次会议;
董事候选人杨铁军先生列席会议。
      2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事王新华因工作原因未能出
席。
      3、董事会秘书兼副总经理王玉琴女士出席本次会议;其他部分
高管列席本次会议。
      二、 议案审议情况
      (一) 非累积投票议案
      1、议案名称:关于预计公司 2020 年度融资总额的议案
      审议结果:通过
      表决情况:

                       同意                          反对                 弃权
股东类型
                票数          比例(%)      票数      比例(%)   票数    比例(%)
     A股     671,029,116      99.9901       65,900      0.0099      0       0.0000


     2、议案名称:关于预计公司 2020 年度担保总额的议案
      审议结果:通过
      表决情况:

                       同意                          反对                 弃权
股东类型
                票数          比例(%)      票数      比例(%)   票数    比例(%)
     A股     671,029,116      99.9901       65,900      0.0099      0       0.0000


     3、议案名称:关于聘请 2019 年度审计机构及审计费用标准的议
案
      审议结果:通过

                                        2
            表决情况:

                                   同意                            反对                      弃权
         股东类型
                           票数            比例(%)       票数      比例(%)       票数     比例(%)
            A股       671,057,016          99.9943      38,000           0.0057        0         0.0000



            4、议案名称:关于制订公司《未来三年(2019-2021 年)股东
        回报规划》的议案
            审议结果:通过
            表决情况:

                                   同意                            反对                      弃权
         股东类型
                           票数            比例(%)       票数      比例(%)       票数     比例(%)
            A股       671,029,116          99.9901      65,900           0.0099        0         0.0000



            5、议案名称:关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案
            审议结果:通过
            表决情况:

                                  同意                            反对                      弃权
         股东类型
                           票数           比例(%)      票数       比例(%)     票数        比例(%)
           A股        671,057,016         99.9943       38,000         0.0057        0           0.0000




        (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案                                      同意                           反对                      弃权
           议案名称
序号                              票数           比例(%)      票数       比例(%)        票数     比例(%)
       关于预计公司 2020
 2                          32,253,164           99.7960     65,900         0.2040           0        0.0000
       年度担保总额的议


                                                    3
            案
    关于聘请 2019 年度
3   审计机构及审计费     32,281,064   99.8824   38,000   0.1176   0    0.0000
      用标准的议案
    关于制订公司《未来
     三年(2019-2021
4                        32,253,164   99.7960   65,900   0.2040   0    0.0000
    年)股东回报规划》
         的议案

    关于变更公司董事
5   暨提名董事候选人     32,281,064   99.8824   38,000   0.1176   0    0.0000
         的议案


         (三) 关于议案表决的有关情况说明
          1、特别决议议案:4
          2、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4、5
          3、涉及关联股东回避表决的议案:无
          三、 律师见证情况
          1、本次股东大会见证的律师事务所:北京盈科(乌鲁木齐)律
     师事务所。
          律师:路卫广律师、朱丽娟律师。
          2、律师见证结论意见:
          公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
     市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和
     出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有
     效。
          四、 备查文件目录
          《北京盈科(乌鲁木齐)律师事务所关于广汇物流股份有限公司


                                        4
2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                        广汇物流股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2020 年 1 月 31 日




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