上海市北高新股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会

        会议资料




        2017 年 12 月




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            市北高新制
                             上海市北高新股份有限公司

                         2017 年第二次临时股东大会议程


    时间：2017 年 12 月 12 日下午 14:00
    地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼大会议室。交通方式：地铁一号线汶水路站换乘
公交 04 路至市北高新园区总部经济园站。
    会议主持：董事总经理 张弛先生
    见证律师：国浩律师（上海）事务所 律师
    会议议程:
    一、宣读大会注意事项；
    二、会议审议事项：
    审议《关于选举罗岚女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》
    三、股东提问与发言；
    四、大会进行表决；
    五、宣布表决结果；
    六、宣读法律意见书；
    七、宣读 2017 年第二次临时股东大会决议；
    八、宣布大会结束。




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    审议《关于选举罗岚女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》


各位股东：

    公司董事会于 2017 年 11 月 15 日收到董事长周群女士的辞职报告，周群女士因个人工作变
动原因，申请辞去公司董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会
委员、董事会薪酬与考核委员会委员等所有职务。经公司控股股东上海市北高新（集团）有限
公司的推荐，提名罗岚女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与公司第八届董事会
任期一致。
    公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提名罗岚女士为公司第八届董事会非
独立董事候选人的议案》，本次提名的罗岚女士已接受提名，公司董事会提名委员会对罗岚女
士的任职条件进行了审查，公司独立董事认为罗岚女士符合国家法律法规、公司《章程》的有
关规定，同意提名罗岚女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司第八届董事会第二十
一次会议同意将《关于提名罗岚女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》提交公司
股东大会审议。
    附：罗岚女士简历
    罗岚，女，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。历任闸北区人大
常委会办公室科员、副主任科员，上海不夜城联合发展（集团）有限公司副总经理，闸北区不
夜城开发办公室副主任，上海不夜城新发展公司董事长、总经理，闸北区苏河湾建设推进工作
办公室副主任，上海苏河湾投资控股有限公司董事长、总经理、党支部书记。现任上海市北高
新（集团）有限公司党委书记、董事长。




    本议案业经 2017 年 11 月 23 日召开的公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，请各位
股东予以审议。




                                                      上海市北高新股份有限公司董事会

                                                           二〇一七年十二月四日



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