证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2018-036


               上海市北高新股份有限公司
         关于第八届监事会第十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十七次会议
于 2018 年 8 月 17 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2018 年 8 月 27 日以通
讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和公司《监事会
议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于对公司 2018 年半年度报告及摘要的审核意见》
    经审议，监事会对公司编制的 2018 年半年度报告及摘要发表如下书面审核
意见：
    1、公司《2018 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、
公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2018 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能够全面、客观、真实地反映公司 2018 年半
年度的财务状况和经营成果。
    3、公司监事会没有发现参与公司 2018 年半年度报告及摘要编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项
 报告的议案》
      详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关
 于 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（临
2018-037）。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  特此公告。




                                       上海市北高新股份有限公司监事会
                                           二〇一八年八月二十八日