证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2018-035


              上海市北高新股份有限公司
        关于第八届董事会第三十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十次会议
于 2018 年 8 月 17 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2018 年 8 月 27 日以通
讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有
关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新 2018
年半年度报告》及摘要。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于
2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》 临 2018-037）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                            上海市北高新股份有限公司董事会
                                                二〇一八年八月二十八日