证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2019-042


                上海市北高新股份有限公司
          关于第九届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议于
2019 年 8 月 20 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2019 年 8 月 26 日在公司
会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，
其中董事周晓芳女士、独立董事何万篷先生以通讯方式参加会议表决，公司监事
及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长
罗岚女士主持，会议审议并通过如下议案：


    一、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新 2019
年半年度报告》及摘要。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于
2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2019-044）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。

                                           上海市北高新股份有限公司董事会
                                               二〇一九年八月二十六日