证券代码：600605              证券简称：汇通能源       公告编号：临 2017-041


                   上海汇通能源股份有限公司
          第八届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次
会议以通讯方式通知，于 2017 年 9 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应到董事
7 名，实到 7 名，会议由董事长郑树昌先生主持，符合《公司法》、《公司章程》
及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     会议经审议，作出如下决议：

     审议通过《关于公司向江苏银行股份有限公司上海分行申请综合授信》的议
案

     同意公司向江苏银行股份有限公司上海分行（以下简称“江苏银行”）申请
总额不超过人民币陆仟万元（人民币 60,000,000.00 元）的授信额度，包括但不
限于流动资金贷款等授信品种，授信期限一年。

     该笔授信业务由公司以上海市静安区南京西路 1576 号轻工机械大厦 4 楼、5
楼、18 楼、802 室及 1702 室的房产作为抵押。公司控股股东上海弘昌晟集团有
限公司为本次授信提供最高额保证担保，公司实际控制人郑树昌先生及其配偶施
蓓女士为本次授信提供最高额个人连带责任保证担保。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票




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特此公告。


                                   上海汇通能源股份有限公司董事会
                                             二〇一七年九月十六日




 报备文件
（一）第八届董事会第二十三次会议决议




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