证券代码：600605              证券简称：汇通能源       公告编号：临 2018-001


                   上海汇通能源股份有限公司
          第八届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

    上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次
会议以通讯方式通知，于 2018 年 1 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应到董事
7 名，实到 7 名，会议由董事长郑树昌先生主持，符合《公司法》、《公司章程》
及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议经审议，作出如下决议：

    审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司上海曲阳支行申请综合授
信》的议案

    同意公司向中国农业银行股份有限公司上海曲阳支行（以下简称“农业银
行”）申请总额不超过人民币贰仟捌佰万元（人民币 28,000,000.00 元）的授信
额度，包括但不限于流动资金贷款等授信品种，授信期限一年。

    该笔授信业务中贰仟捌佰万元（人民币 28,000,000.00 元）由公司全资子公
司上海常源投资发展有限公司提供抵押担保，抵押物为上海市青浦区青浦镇青安
路 39 号的房产。公司控股股东上海弘昌晟集团有限公司为本次授信提供最高额
保证担保。上述担保公司均未提供反担保。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票




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特此公告。


                                   上海汇通能源股份有限公司董事会
                                             二〇一八年一月十一日




 报备文件
（一）第八届董事会第二十七次会议决议




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