证券代码：600606   股票简称：金丰投资   编号：临 2014-050

                       上海金丰投资股份有限公司

                 第七届董事会第五十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第五十三次会议以通讯表决方式召
开。会议应参加表决董事九名，截止 2014 年 10 月 8 日，实际参加表决董事九名，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了关于提前终
止金丰 2 号上海罗店保障房投资集合资金信托计划并收购上海金丰易居置业有限
公司 86.96%股权的议案：
    鉴于上海市宝山区罗店大型居住社区 C1、C2、C4 地块配套商品房项目已进入
回款期，考虑项目的整体收益，公司同意金丰 2 号上海罗店保障房投资集合资金
信托计划提前终止清算，并由公司全资子公司上海金丰建设发展有限公司（以下
简称“金丰建设”）受让由中航信托股份有限公司受托持有的上海金丰易居置业有
限公司（以下简称“金丰易居置业公司”）86.96%股权。股权转让价格以经审计评
估后的净资产值为依据确定为 47,895 万元，其中 40,000 万元将由金丰建设以现
金方式一次性支付，其余款项由金丰建设以承担中航信托股份有限公司对金丰易
居置业公司 7,895 万元应付款项的方式支付（详见临 2014-051 公告）。
    本次股权转让评估基准日为 2014 年 8 月 31 日。截至 2014 年 8 月 31 日，金
丰易居置业公司经审计的帐面总资产值为 202,315.95 万元，经审计的帐面净资产
值为 45,979.54 万元；经评估后的总资产值为 214,511.32 万元，经评估后的净资
产值为 58,174.90 万元。
    特此公告。




                                    上海金丰投资股份有限公司董事会
                                              2014 年 10 月 10 日