证券代码：600606   股票简称：金丰投资   编号：临 2015-015

                      上海金丰投资股份有限公司

                 第七届董事会第五十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第五十九次会议于 2015 年 4 月 28
日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。出席会议的董事应到 8 人，
实到 8 人，全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议一致审议通过了以下议案：
     一、公司 2015 年第一季度报告
     二、关于为全资子公司上海金丰易居房地产顾问有限公司提供担保的议案
     公司全资子公司上海金丰易居房地产顾问有限公司因经营需要，拟向交通
银行上海分行申请流动资金借款人民币 2000 万元，期限一年。公司同意为上述
借款提供担保。公司全资子公司上海金丰易居网有限公司为上述担保提供反担保
（详见临 2015-016 公告）。


    特此公告。




                                    上海金丰投资股份有限公司董事会
                                             2015 年 4 月 30 日