证券代码：600606   股票简称：金丰投资   编号：临 2015-042


                   绿地控股股份有限公司
             第八届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。


    绿地控股股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2015 年
8 月 12 日在上海绿地会议中心（上海市协和路 111 号）以现场
表决方式召开。出席会议的董事应到 15 人，实到 14 人（董事
何启菊女士因故未能到现场出席，委托董事蔡顺明先生代为出席
并表决），7 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议一致审议通过了以下议案：
    一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案
    公司董事会全体成员一致通过，选举张玉良先生为公司第八
届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
    表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、关于选举公司第八届董事会副董事长的议案
    公司董事会全体成员一致通过，选举陆建成先生、蔡顺明先
生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。
    表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案
    根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定，结合公司董
事会换届的实际情况，公司董事会全体一致通过，选举出公司第
八届董事会各专门委员会成员，各专门委员会任期与本届董事会
任期一致。具体如下：
    1.战略委员会：张玉良（主任委员）、华民、吴晓波、蔡顺
明、宋成立、汲广林；
    2.提名委员会：郑成良（主任委员）、陈晓漫、华民、许敬、
周青；
    3.薪酬与考核委员会：陈晓漫（主任委员）、郑成良、吴晓
波、陆建成、田波。
    4.审计委员会：卢伯卿（主任委员）、华民、陈晓漫、张蕴、
何启菊。
    表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    四、关于聘任公司总裁的议案
    公司董事会全体成员一致通过，同意聘请张玉良先生担任公
司总裁。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    五、关于聘任公司执行副总裁、副总裁等其他高级管理人员
的议案
    公司董事会全体成员一致通过，同意聘请许敬先生、张蕴女
士、费军先生、陈军先生、孙志文先生担任公司执行副总裁；聘
请胡京先生、吴晓晖先生、李权先生、田波先生、陈磊先生、樊
华先生、吴卫东先生、耿靖先生担任公司副总裁。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    六、关于聘任公司董事会秘书的议案
    公司董事会全体成员一致通过，同意聘请王晓东先生担任公
司董事会秘书。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    七、关于调整公司组织架构的议案
    鉴于公司重大资产重组工作已经基本完成，公司主要资产、
主营业务、股权结构等均已发生变化，为适应公司发展的需要，
公司董事会一致同意对公司组织架构进行调整的方案。调整后公
司总部设办公室、战略规划与企业管理部、人力资源部、财务部、
技术管理产品研发部、营销管理部、投资发展部、工程合约部、
海外事业管理部、党务工作部等部门；下设房地产事业一部、房
地产事业二部、江苏房地产事业部、江西房地产事业部、东北房
地产事业部、安徽房地产事业部、西南房地产事业部、西北房地
产事业部、中原房地产事业部、京津房地产事业部、山东房地产
事业部、武汉房地产事业部、长沙房地产事业部、广东房地产事
业部、海南房地产事业部等房地产事业部；投资控股绿地韩国公
司、绿地澳洲公司、绿地美国公司、绿地英国公司、绿地泰国公
司、绿地加拿大公司、绿地马来西亚公司、绿地金融投资控股有
限公司、绿地地铁投资发展有限公司、绿地商业（集团）有限公
司、绿地国际酒店管理集团有限公司、绿地建设（集团）有限公
司、绿地建筑工程有限公司、绿地汽车服务（集团）有限公司、
绿地能源集团有限公司、绿地集团森茂园林有限公司、绿地物业
服务有限公司、绿安物业管理发展有限公司、绿地香港控股有限
公司、云峰（集团）有限公司、南京市城市建设开发（集团）有
限责任公司、绿地辽宁投资建设控股集团有限公司、济南绿地泉
景地产股份有限公司、贵州建工集团有限公司等公司。
    表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    八、关于修改公司《授权管理制度》的议案
    鉴于公司重大资产重组工作已经基本完成，公司主要资产、
主营业务、股权结构等均已发生变化，在《公司法》、《公司章程》
等相关规定的总体框架下，为进一步提高决策效率，适应公司发
展的需要，公司董事会一致同意对公司《授权管理制度》进行修
改的方案。
    表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                               绿地控股股份有限公司董事会
                                    2015 年 8 月 14 日
附件
                   绿地控股股份有限公司
                      高级管理人员简历


       张玉良，中国国籍，男，1956 年出生，本科学历，高级经
济师。曾任上海市嘉定区江桥镇党委委员、副书记，上海市农委
机关主任科员，上海市农委住宅办副主任等职务。1992 年创办
上海绿地总公司（即绿地集团前身），并历任上海绿地总公司总
经理，上海绿地（集团）有限公司董事长、总裁、党委书记。现
任绿地控股集团有限公司董事长、总裁。
    许敬，中国国籍，男，1957 年出生，大专学历。曾任上海
建工集团五公司项目经理。1993 年加入绿地集团至今，历任绿
地花园房产公司工程部经理、党支部书记，绿地集团房地产事业
部总经理，绿地集团总裁助理，绿地集团副总裁，绿地集团执行
副总裁等职。现任绿地控股集团有限公司董事、执行副总裁。
    张蕴，中国国籍，女，1970 年出生，本科学历。历任绿地
集团房地产市场营销部销售经理，绿地集团房地产市场营销部总
经理助理、副总经理，上海绿地资产管理有限公司总经理，绿地
集团资产经营及商业事业部总经理，上海绿地商业（集团）有限
公司董事长、总经理，绿地国际酒店管理集团有限公司董事长、
总经理，绿地集团总裁助理、副总裁、执行副总裁等职。现任绿
地控股集团有限公司董事、执行副总裁。
    费军，中国国籍，男，1964 年出生，EMBA，高级工程师。
曾任职于华东电力设计院、香港恒隆集团，历任上海中远三林置
业集团房地产事业部总经理，绿地集团总裁助理、绿地集团副总
裁等职务。现任绿地控股集团有限公司执行副总裁，兼任房地产
事业一部总经理。
    陈军，中国国籍，男，1975 年出生，博士研究生学历。曾
任绿地集团成都房地产事业部总经理助理，西安房地产事业部总
经理助理，西安房地产事业部副总经理，西安（西北）房地产事
业部总经理，绿地集团总裁助理，绿地集团副总裁。现任绿地控
股集团有限公司执行副总裁，兼任西北房地产事业部总经理，绿
地香港控股有限公司董事局主席、总裁。
    孙志文，中国国籍，男，1969 年出生，硕士研究生学历。
曾任绿地集团合肥房地产事业部总经理助理，南昌房地产事业部
总经理助理，南昌房地产事业部副总经理，南昌（江西）房地产
事业部总经理，成都（西南）房地产事业部总经理，绿地集团总
裁助理，绿地集团副总裁等职务。现任绿地控股集团有限公司执
行副总裁，兼任江西房地产事业部总经理、西南房地产事业部总
经理。
    胡京，中国国籍，男，1970 年出生，博士研究生学历。曾
任上海现代建筑设计（集团）有限公司工程师，绿地集团副总工
程师、总建筑师、总裁助理、副总裁等职务。现任绿地控股集团
有限公司副总裁（兼总建筑师）。
    吴晓晖，中国国籍，男，1966 年出生，硕士研究生学历。
曾任上海市公安局交警总队事故处科长、副处长，上海市公安局
交警总队政治处主任兼监察室主任，上海市人大常委会内务司法
委员会主任委员助理，上海市人大常委会主任秘书，绿地集团副
总裁等职务。现任绿地控股集团有限公司副总裁，兼纪委书记。
    李权，中国国籍，男，1969 年出生，硕士研究生学历，高
级经济师。曾任海尔集团营销大区经理，海尔安徽工贸公司总经
理、家居事业本部总经理，上海新华发行集团总裁，上海新华传
媒股份有限公司总裁，上海云峰（集团）有限公司常务副总裁等
职务。现任绿地控股集团有限公司副总裁，兼任上海云峰（集团）
有限公司董事长、总裁、党委书记。
    田波，中国国籍，男，1959 年出生，本科学历。曾在上海
市长宁区民防办公室、上海市长宁区公房资产经营公司等处任
职。加入绿地集团至今，先后担任绿地集团中原房地产事业部总
经理、太原房地产事业部总经理、绿地集团副总裁等职。现任绿
地控股集团有限公司董事、副总裁。
    陈磊，中国国籍，男，1973 年出生，本科学历。曾任上海
中原国际房地产代理有限公司物业顾问、高级物业顾问、策划部
主管、策划部经理，绿地集团市场营销部研展部负责人、策划部
副经理，绿地集团市场发展部总经理助理、副总经理、总经理，
绿地集团投资发展部总经理等职务。现任绿地控股集团有限公司
副总裁，兼任投资发展部总经理。
    樊华，中国国籍，男，1964 年出生，本科学历。曾任职于
国营二三四厂、山东省建委、中海地产、上海合生房地产公司等
处。曾任绿地集团长春房地产事业部常务副总经理、总经理，绿
地集团东北房地产事业部总经理等职务。现任绿地控股集团有限
公司副总裁，兼任东北房地产事业部总经理。
    吴卫东，中国国籍，男，1970 年出生，硕士研究生学历。
曾任绿地集团江西房地产事业总经理，房地产事业一部总经理，
房地产事业二部总经理，绿地集团董事、副总裁等职务。现任绿
地控股集团有限公司副总裁，兼任绿地地铁投资发展有限公司董
事长。
    耿靖，中国国籍，男，1974 年出生，博士研究生学历。曾
任上海银行张杨支行行长、浦东分行公司金融部总经理、总行营
业部副总经理，爱建证券董事、常务副总裁（主持工作），爱建
信托常务副总经理（主持工作），长江养老保险副总裁，绿地金
融投资控股有限公司董事长、总裁等职务。现任绿地控股集团有
限公司副总裁，兼任绿地金融投资控股有限公司董事长、总裁。
    王晓东，中国国籍，男，1977 年出生，博士研究生学历。
2004 年加入绿地集团至今，历任绿地集团办公室主任助理、副
主任、常务副主任等职。现任绿地控股集团有限公司董事会秘书、
办公室主任。