证券代码：600606    股票简称：绿地控股    编号：临 2018-061


                     绿地控股集团股份有限公司

                     关于修订《公司章程》的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款修订如下：
    原：“第十一条    本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行副总裁、副
总裁、财务总监、董事会秘书等。”
    现修订为：“第十一条    本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总裁、
财务总监、董事会秘书等。”
    原：“第一百零六条      董事会由十五名董事组成，设董事长一人，副董事长
二人，独立董事五名。”
    现修订为：“第一百零六条      董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副
董事长二人，独立董事四名。”
    原：“第一百零七条      董事会行使下列职权：
    
    (十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘
公司执行副总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
事项；
    ”
    现修订为：“第一百零七条      董事会行使下列职权：
    
    (十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘
公司执行总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
    ”
     原：“第一百二十四条   公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。
     公司设执行副总裁及副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。
     公司总裁、执行副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和其他由董事会明
确聘任为公司高级管理人员的其他人员为公司高级管理人员。”
     现修订为：“第一百二十四条   公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。
     公司设执行总裁若干名，由董事会聘任或解聘。
     公司总裁、执行总裁、财务总监、董事会秘书和其他由董事会明确聘任为公
司高级管理人员的其他人员为公司高级管理人员。”
     原：“第一百二十八条   总裁对董事会负责，行使下列职权：
     
     (六)提请董事会聘任或者解聘公司执行副总裁、副总裁、财务总监；
     ”
     现修订为：“第一百二十八条   总裁对董事会负责，行使下列职权：
     
     (六)提请董事会聘任或者解聘公司执行总裁、财务总监；
     ”
     原：“第一百三十二条   执行副总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员，
由总裁提请董事会聘任或者解聘，对总裁负责，并根据分工安排协助总裁工作。”
     现修订为：“第一百三十二条   执行总裁、财务总监等高级管理人员，由总
裁提请董事会聘任或者解聘，对总裁负责，并根据分工安排协助总裁工作。”
     原：“第一百四十三条   公司设监事会。监事会由九名监事组成，其中职工
代表监事的比例不低于三分之一。职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、
职工大会或者其他形式民主选举产生。
     ”
     现修订为：“第一百四十三条   公司设监事会。监事会由三名监事组成，其
中职工代表监事的比例不低于三分之一。职工代表监事由公司职工通过职工代表
大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
     ”
   上述修订内容已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公
司股东大会审议通过。
   特此公告。




                                       绿地控股集团股份有限公司董事会
                                                     2018 年 10 月 30 日