证券代码：600606    股票简称：绿地控股    编号：临 2019-070


                     绿地控股集团股份有限公司

                 第九届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    绿地控股集团股份有限公司第九届董事会第七次会议以通讯表决方式召开。
会议应参加表决董事 11 人，截至 2019 年 11 月 14 日，实际参加表决董事 11 人，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、关于变更会计师事务所的议案
    公司原聘请的2019年度审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。根
据公司业务发展和未来审计的需要，经综合考虑，公司拟改聘具有证券、期货相
关业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内
部控制审计机构，审计费用由董事会根据具体工作情况与其协商确定。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    详见《绿地控股集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编
号：临2019-071）。
    表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
   二、关于为南京兴昌置业发展有限公司提供担保额度的议案
    为支持公司参股企业南京兴昌置业发展有限公司房地产开发项目的融资需
求，同意公司控股子公司南京市城市建设开发（集团）有限责任公司按持股比例
为其提供担保额度人民币4900万元。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权公司
董事长在股东大会批准上述担保事项的前提下决定具体的担保事宜。
    详见《绿地控股集团股份有限公司关于为南京兴昌置业发展有限公司提供担
保额度的公告》（公告编号：临2019-072）。
    表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。


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   三、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案
    详见《绿地控股集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：临2019-073）
    表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告。




                                         绿地控股集团股份有限公司董事会
                                                      2019 年 11 月 16 日




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