证券代码：600608 证券简称：*ST 沪科 公告编号：临 2017-053
上海宽频科技股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 12 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市共和新路 2750 号锦荣国际大酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 300
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 100,725,898
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.628674
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开通知及延期召开通知已于 2017
年 11 月 21 日和 2017 年 12 月 2 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上公
告。公司董事长雷升逵先生因工作原因未能出席并主持，根据规定由公司副董事
长黎兴宏先生主持。股东大会的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事长雷升逵先生、董事李剑峰先生、独立
董事李红斌先生、独立董事苏建明先生、独立董事周立先生因工作原因未能
出席；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书的出席本次会议；其他高管的列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,576,397 98.858783 1,115,201 1.107164 34,300 0.034053
2.01 议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,576,397 98.858783 1,115,201 1.107164 34,300 0.034053
2.02 议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,573,897 98.856301 1,115,201 1.107164 36,800 0.036535
2.03 议案名称：定价依据及交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,573,897 98.856301 1,115,201 1.107164 36,800 0.036535
2.04 议案名称：交易对价的支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,573,697 98.856103 1,115,201 1.107164 37,000 0.036733
2.05 议案名称：损益归属期间损益安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,573,697 98.856103 1,115,201 1.107164 37,000 0.036733
2.06 议案名称：职工安置
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,509,097 98.791968 1,115,201 1.107164 101,600 0.100868
2.07 议案名称：标的资产过户及违约责任
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,528,397 98.811129 1,115,201 1.107164 82,300 0.081707
2.08 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,509,097 98.791968 1,115,201 1.107164 101,600 0.100868
3、 议案名称：审议《关于公司与交易对方昆明新能源签署附生效条件的<上海
宽频科技股份有限公司与昆明发展新能源产业投资运营有限公司签署的资
产出售协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,490,697 98.773701 1,115,201 1.107164 120,000 0.119135
4、 议案名称：审议《关于<上海宽频科技股份有限公司重大资产出售报告书（草
案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,490,697 98.773701 1,115,201 1.107164 120,000 0.119135
5、 议案名称：审议《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,490,697 98.773701 1,115,201 1.107164 120,000 0.119135
6、 议案名称：审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产
重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,490,697 98.773701 1,115,201 1.107164 120,000 0.119135
7、 议案名称：审议《关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重
组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,489,697 98.772708 1,115,201 1.107164 121,000 0.120128
8、 议案名称：审议《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,470,397 98.753547 1,115,201 1.107164 140,300 0.139289
9、 议案名称：审议《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、备考合
并财务报表的审阅报告、资产评估报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,487,697 98.770722 1,101,901 1.093960 136,300 0.135318
10、 议案名称：审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,483,597 98.766652 1,101,901 1.093960 140,400 0.139388
11、 议案名称：审议《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补
措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,369,397 98.653275 1,101,901 1.093960 254,600 0.252765
12、 议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相
关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,369,397 98.653275 1,101,901 1.093960 254,600 0.252765
13、 议案名称：审议《修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,373,797 98.657643 1,097,501 1.089592 254,600 0.252765
14、 议案名称：审议《关于公司<未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,369,397 98.653275 1,101,901 1.093960 254,600 0.252765
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 审议《关于公司 39,303,715 97.158443 1,115,201 2.756767 34,300 0.084790
重大资产出售
符合相关法律、
法规规定的议
案》
2.01 交易对方 39,303,715 97.158443 1,115,201 2.756767 34,300 0.084790
2.02 标的资产 39,301,215 97.152263 1,115,201 2.756767 36,800 0.090970
2.03 定价依据及交 39,301,215 97.152263 1,115,201 2.756767 36,800 0.090970
易价格
2.04 交易对价的支 39,301,015 97.151769 1,115,201 2.756767 37,000 0.091464
付方式
2.05 损益归属期间 39,301,015 97.151769 1,115,201 2.756767 37,000 0.091464
损益安排
2.06 职工安置 39,236,415 96.992078 1,115,201 2.756767 101,600 0.251155
2.07 标的资产过户 39,255,715 97.039788 1,115,201 2.756767 82,300 0.203445
及违约责任
2.08 决议有效期 39,236,415 96.992078 1,115,201 2.756767 101,600 0.251155
3 审议《关于公司 39,218,015 96.946594 1,115,201 2.756767 120,000 0.296639
与交易对方昆
明新能源签署
附生效条件的<
上海宽频科技
股份有限公司
与昆明发展新
能源产业投资
运营有限公司
签署的资产出
售协议>的议
案》
4 审议《关于<上 39,218,015 96.946594 1,115,201 2.756767 120,000 0.296639
海宽频科技股
份有限公司重
大资产出售报
告书（草案）>
及其摘要的议
案》
5 审议《关于本次 39,218,015 96.946594 1,115,201 2.756767 120,000 0.296639
重大资产出售
不构成关联交
易的议案》
6 审议《关于本次 39,218,015 96.946594 1,115,201 2.756767 120,000 0.296639
重大资产重组
符合<关于规范
上市公司重大
资产重组若干
问题的规定>第
四条相关规定
的议案》
7 审议《关于公司 39,217,015 96.944122 1,115,201 2.756767 121,000 0.299111
本次重大资产
重组不构成<上
市公司重大资
产重组管理办
法>第十三条规
定的重组上市
的议案》
8 审议《关于聘请 39,197,715 96.896412 1,115,201 2.756767 140,300 0.346821
本次重大资产
重组相关中介
机构的议案》
9 审议《关于确认 39,215,015 96.939178 1,101,901 2.723890 136,300 0.336932
公司本次重大
资产重组中相
关审计报告、备
考合并财务报
表的审阅报告、
资产评估报告
的议案》
10 审议《关于评估 39,210,915 96.929043 1,101,901 2.723890 140,400 0.347067
机构的独立性、
评估假设前提
的合理性、评估
方法与评估目
的的相关性以
及评估定价的
公允性的意见
的议案》
11 审议《关于本次 39,096,715 96.646741 1,101,901 2.723890 254,600 0.629369
重大资产重组
摊薄即期回报
的风险提示及
填补措施的议
案》
12 审议《关于提请 39,096,715 96.646741 1,101,901 2.723890 254,600 0.629369
股东大会授权
董事会办理本
次重大资产出
售相关事宜的
议案》
13 审议《修改<公 39,101,115 96.657618 1,097,501 2.713013 254,600 0.629369
司章程>的议
案》
14 审议《关于公司 39,096,715 96.646741 1,101,901 2.723890 254,600 0.629369
< 未 来 三 年
（2018 年-2020
年）股东回报规
划>的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：顾伟、蔡偲茜
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司 2017 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司
法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上交所网络投票细则》等法律、法
规和规范性法律文件及《公司章程》的有关规定，本所律师在此确认：
（1）本次股东大会的召开、召集程序合法有效；
（2）本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格合法有效；
（3）本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海宽频科技股份有限公司
2017 年 12 月 12 日
