股票代码：600609   股票简称：金杯汽车     公告编号：临 2017-039


                   金杯汽车股份有限公司
             第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
    一、 董事会会议召开情况
   （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第
四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
   （二）公司第八届董事会第四次会议通知，于2017年5月12日以送达书面
通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
   （三）本次会议于2017年5月19日上午10时以通讯方式召开。
   （四）会议应出席董事12名，出席会议的董事12名，实际表决董事12名。
   （五）刘鹏程董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
   二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》
   表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票
   特此公告。


                              金杯汽车股份有限公司董事会
                                 二〇一七年五月二十日