证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临 2017—097


               金杯汽车股份有限公司
         第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事
会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）公司第八届董事会第十二次会议通知于 2017 年 12 月 12
日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。
    （三）本次会议于 2017 年 12 月 14 日以通讯方式召开。
    （四）会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，实际表决董
事 12 名。
    （五）刘鹏程董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了
会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司与中国华融资产管理股份有限公司
签订还款协议的议案》
    公司与中国华融资产管理股份有限公司（辽宁省 ）分公司（以
下简称“甲方”）拟签署《还款协议》。公司对甲方的负债为人民币壹
亿零玖佰陆拾柒万元 （109，670，000.00），（其中本金 5,900 万元，
利息 5,067 万元）及其项下的相关权益（以下统称为“甲方债权”）。
    甲方同意公司只偿还甲方债权伍仟玖佰零伍万零贰佰陆拾元人
民币（59，050，260.00），扣除公司已就上述债务偿还的陆佰零伍万
零贰佰陆拾元人民币（6，050，260.00），公司还应向甲方偿还人民
币伍仟叁佰万元（53，000，000.00），于协议签订之日起 15 日内公
司向甲方一次性偿付，甲方豁免乙方剩余全部债务。
    表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    详见当日公司 2017-098 号公告。
    特此公告。


                            金杯汽车股份有限公司董事会
                              二〇一七年十二月十六日