股票代码：600609     股票简称：金杯汽车   公告编号：临 2018-033


               金杯汽车股份有限公司
         第八届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、 董事会会议召开情况

    （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事

会第十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    （二）公司第八届董事会第十八次会议通知，于2018年7月3日以

送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

    （三）本次会议于2018年7月3日以通讯方式召开。

    （四）会议应出席董事12名，实际出席董事12名，实际表决董事

12名。

    （五）刘鹏程董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了

会议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于聘任总裁的议案》

    同意聘任许晓敏先生（简历见附件）担任公司总裁，任期与第八

届董事会一致。
   表决结果：同意11票，弃权1票，反对0票。

   详见当日公司2018-034号公告。

   特此公告。




                          金杯汽车股份有限公司董事会

                              二〇一八年七月五日




附件：许晓敏先生简历

   许晓敏，男，1964年10月生，中共党员，硕士学位，高级工程师。

曾任沈阳金杯汽车工业有限公司副总经理, 金杯汽车股份有限公司

副总裁。现任金杯汽车股份有限公司总裁。