金杯汽车：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-03-30
证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2019-018
金杯汽车股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019 年 4 月 29 日 14 点 30 分
召开地点：沈阳市大东区东望街 39 号，华晨集团 111 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 29 日
至 2019 年 4 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 √
2.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 √
2.01 关于本次非公开发行股票种类和面值的议案 √
2.02 关于本次非公开发行股票发行方式和发行时间的议案 √
2.03 关于本次非公开发行股票定价基准日、发行价格及定价原则的 √
议案
2.04 关于本次非公开发行股票发行数量的议案 √
2.05 关于本次非公开发行股票认购方式的议案 √
2.06 关于本次非公开发行股票限售期的议案 √
2.07 关于本次非公开发行股票前公司滚存利润安排的议案 √
2.08 关于本次非公开发行股票上市地点的议案 √
2.09 关于本次非公开发行股票发行决议有效期的议案 √
2.10 关于本次非公开发行股票募集资金数额和用途的议案 √
3 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 √
4 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的 √
议案
5 关于公司与辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署 √
附生效条件的股份认购协议的议案
6 关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案 √
7 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 √
8 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关 √
主体承诺的议案
9 关于制定《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》 √
的议案
10 关于提请股东大会批准华晨汽车集团控股有限公司及其一致 √
行动人辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）免于提交
豁免要约收购申请的议案
11 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非 √
公开发行 A 股股票相关事宜的议案
12 2018 年度董事会报告 √
13 2018 年度监事会报告 √
14 2018 年年度报告及其摘要 √
15 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告 √
16 2018 年年度利润分配预案 √
17 关于追加 2018 年度及预计 2019 年度日常关联交易的议案 √
18 关于新增 2019 年度贷款额度及提供担保的议案 √
19 关于审议控股子公司 2019 年度投资计划的议案 √
20 关于续聘 2019 年度公司财务和内部控制审计机构的议案 √
21 关于重新制定《募集资金管理办法》的议案 √
本次股东大会还将听取《2018 年独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案 1-20 已经公司第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十六次
会议审议通过，详见 2019 年 3 月 30 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站的金杯汽车股份有限公司第八届董事会第二
十四次会议决议公告和第八届监事会第十六次会议决议公告。
以上议案 21 已经公司第八届董事会第二十三次会议，详见 2019 年 3 月 13 日
刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的金
杯汽车股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告。
2、 特别决议议案：18
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、16、17
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2.00、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、
2.07、2.08、2.09、2.10、3、5、6、10、17、18
应回避表决的关联股东名称：沈阳市汽车工业资产经营有限公司、沈阳新金
杯投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600609 金杯汽车 2019/4/24
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2019 年 4 月 25 日上午九时至十二时、下午一时至四时；
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定
代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司
办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、
本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理
登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记。异
地股东可以通过信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
（二）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通等费用自理。
（三）联系办法：
电话：（024）24803399
传真：（024）24163399
地址：沈阳市沈河区万柳塘路 38 号公司董事会办公室
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
2019 年 3 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
金杯汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 29 日召开的贵公司 2018 年年
度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 关于本次非公开发行股票种类和面值的议案
2.02 关于本次非公开发行股票发行方式和发行时间的议案
2.03 关于本次非公开发行股票定价基准日、发行价格及定价原则的议案
2.04 关于本次非公开发行股票发行数量的议案
2.05 关于本次非公开发行股票认购方式的议案
2.06 关于本次非公开发行股票限售期的议案
2.07 关于本次非公开发行股票前公司滚存利润安排的议案
2.08 关于本次非公开发行股票上市地点的议案
2.09 关于本次非公开发行股票发行决议有效期的议案
2.10 关于本次非公开发行股票募集资金数额和用途的议案
3 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司与辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署附生效条
件的股份认购协议的议案
6 关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案
7 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺
的议案
9 关于制定《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》的议案
10 关于提请股东大会批准华晨汽车集团控股有限公司及其一致行动人辽宁
并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）免于提交豁免要约收购申请的
议案
11 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行 A
股股票相关事宜的议案
12 2018 年度董事会报告
13 2018 年度监事会报告
14 2018 年年度报告及其摘要
15 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告
16 2018 年年度利润分配预案
17 关于追加 2018 年度及预计 2019 年度日常关联交易的议案
18 关于新增 2019 年度贷款额度及提供担保的议案
19 关于审议控股子公司 2019 年度投资计划的议案
20 关于续聘 2019 年度公司财务和内部控制审计机构的议案
21 关于重新制定《募集资金管理办法》的议案
本次股东大会还将听取《2018 年独立董事述职报告》。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书
中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
