股票代码：600609     股票简称：金杯汽车   公告编号：临 2019-044


                金杯汽车股份有限公司
          第九届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、 董事会会议召开情况
    （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    （二）公司第九届董事会第二次会议通知，于2019年8月14日以
书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
    （三）本次会议于2019年8月15日以通讯方式召开。
    （四）会议应出席董事12名，实际出席董事12名，实际表决董事
12名。
    （五）刘同富董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了
会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于转让沈阳金杯房屋开发有限公司股权的
议案》
    表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票
    关联董事刘同富、高新刚回避了表决。
    详见公司当日公告临2019-045号。
    （二）审议通过了《关于转让华晨汽车金杯（西咸新区）产业园
有限公司股权的议案》
    表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票
    关联董事刘同富、高新刚回避了表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司当日公告临2019-046号。
（三）审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票
详见公司当日公告临2019-047号。


特此公告。


                      金杯汽车股份有限公司董事会
                         二〇一九年八月十六日