上海中毅达股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议资料




     会议时间：2018年3月21日
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                                     目 录
2018年第三次临时股东大会会议议程                                             2

议案一、《关于变更四川华信（集团）会计师事务所为公司 2017 年度审计机构

的议案》                                                                 3




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            2018 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：代董事长
3、会议时间：2018 年 3 月 21 日（星期三）14：30
4、网络投票时间：2018 年 3 月 20 日 15:00 至 2018 年 3 月 21 日 15:00
5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议地点：上海朱家角复兴路 333 号虹珠苑宾馆 3 号楼 301 会议室
二、会议主要议程
1、选举并宣布计票人、监票人
2、审议 2018 年第三次临时股东大会议案
     序号                                       议 题
                   《关于变更四川华信（集团）会计师事务所为公司 2017 年
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                   度审计机构的议案》；

3、对本次审议议案进行表决
计票人统计投票表决结果，律师现场见证（休会计票）
4、大会通过决议
（1）监票人宣读表决结果
（2）见证律师宣读法律意见书
（3）主持人宣布会议结束




                                                   上海中毅达股份有限公司董事会
                                                                    2018 年 3 月 21 日




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议案一：

关于变更四川华信（集团）会计师事务所为公司2017年度审
                               计机构的议案


各位股东：

    公司于2017年11月27日召开第六届董事会第四十五次会议，2017年12月13
日召开2017年第四次临时股东大会，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）为公司2017年度财务审计暨内部控制审
计机构。公司收到亚太事务所《拟不作为贵公司2017年度年报审计机构告知函》，
由于亚太事务所2018年审计工作繁忙，审计人员有限，无法及时完成公司2017
年度财务及内部控制年报审计工作。
    为保证公司财务审计暨内部控制审计工作顺利完成，拟变更四川华信（集团）
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计暨内部控制审计机构，审
计费用为130万元，其中财务审计费用95万元，内部控制审计费用35万元。
    拟聘请的会计师事务所基本情况
    四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务
许可证。
    主要经营场所：泸州市江阳中路 28 号楼 3 单元 2 号
    执行事务合伙人：李武林
    成立日期：2013 年 11 月 27 日
    经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
    以上议案，请予审议。
                                                           上海中毅达股份有限公司
                                                                              董事会
                                                                   2018 年 3 月 21 日
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