中毅达:2018年第三次临时股东大会会议资料2018-03-13
上海中毅达股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议资料
会议时间:2018年3月21日
上海中毅达股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议资料
目 录
2018年第三次临时股东大会会议议程 2
议案一、《关于变更四川华信(集团)会计师事务所为公司 2017 年度审计机构
的议案》 3
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上海中毅达股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议资料
2018 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议主持人:代董事长
3、会议时间:2018 年 3 月 21 日(星期三)14:30
4、网络投票时间:2018 年 3 月 20 日 15:00 至 2018 年 3 月 21 日 15:00
5、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议地点:上海朱家角复兴路 333 号虹珠苑宾馆 3 号楼 301 会议室
二、会议主要议程
1、选举并宣布计票人、监票人
2、审议 2018 年第三次临时股东大会议案
序号 议 题
《关于变更四川华信(集团)会计师事务所为公司 2017 年
1
度审计机构的议案》;
3、对本次审议议案进行表决
计票人统计投票表决结果,律师现场见证(休会计票)
4、大会通过决议
(1)监票人宣读表决结果
(2)见证律师宣读法律意见书
(3)主持人宣布会议结束
上海中毅达股份有限公司董事会
2018 年 3 月 21 日
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上海中毅达股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议资料
议案一:
关于变更四川华信(集团)会计师事务所为公司2017年度审
计机构的议案
各位股东:
公司于2017年11月27日召开第六届董事会第四十五次会议,2017年12月13
日召开2017年第四次临时股东大会,同意续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊
普通合伙)(以下简称“亚太事务所”)为公司2017年度财务审计暨内部控制审
计机构。公司收到亚太事务所《拟不作为贵公司2017年度年报审计机构告知函》,
由于亚太事务所2018年审计工作繁忙,审计人员有限,无法及时完成公司2017
年度财务及内部控制年报审计工作。
为保证公司财务审计暨内部控制审计工作顺利完成,拟变更四川华信(集团)
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计暨内部控制审计机构,审
计费用为130万元,其中财务审计费用95万元,内部控制审计费用35万元。
拟聘请的会计师事务所基本情况
四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务
许可证。
主要经营场所:泸州市江阳中路 28 号楼 3 单元 2 号
执行事务合伙人:李武林
成立日期:2013 年 11 月 27 日
经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报
告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年
度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、
法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)。
以上议案,请予审议。
上海中毅达股份有限公司
董事会
2018 年 3 月 21 日
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