A 股证券代码：600610        A 股证券简称：*ST 毅达           编号：临 2018－081
B 股证券代码：900906        B 股证券简称：*ST 毅达 B


                       上海中毅达股份有限公司
             第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海中毅达股份有限公司七届董事会第一次会议于2018 年7月5日以通讯表
决方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，本次会议的召
集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，
会议审议如下议案：
    一、《关于修改公司董事会议事规则的议案》
    1．修改《上海中毅达股份有限公司董事会议事规则》第二十四条：
    原文为：召开定期董事会会议，应当于会议召开10日前通知全体董事和监事；
召开临时董事会会议，应当于会议召开2日前通知全体董事和监事。有紧急事项
的情况下，召开临时董事会会议可不受前述会议通知时间的限制，但召集人应当
在会议上作出说明。如通过电话通知的，该通知应至少包括会议时间、地点和召
开方式，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。
    修改为：召开定期董事会会议，应当于会议召开10日前通知全体董事和监事；
召开临时董事会会议，应当于会议召开1日前通知全体董事和监事。有紧急事项
的情况下，召开临时董事会会议可不受前述会议通知时间的限制，但召集人应当
在会议上作出说明。如通过电话通知的，该通知应至少包括会议时间、地点和召
开方式，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。


    表决结果：11 票同意、 0 票反对、0 票弃权。

    二、《关于选举【郭学东】先生为公司董事长职务的议案》
    根据公司生产经营的需要，推举郭学东先生担任公董事长。根据《公司章
程》，董事长由董事会选举产生，任期至本届董事会换届时止。

    表决结果：11 票同意、 0 票反对、0 票弃权。
    三、《关于【耿昱】先生辞去公司常务副总经理职务的议案》
    鉴于公司常务副总经理耿昱先生于 2018 年 7 月 4 日递交了辞职报告，申
请辞去公司常务副总经理职务。根据《公司章程》，此项议案须由董事会通过，
公司将及时拟聘请新任常务副总经理，并报董事会审议。

    表决结果：11 票同意、 0 票反对、0 票弃权。

    四、《关于免除【李春蓉】女士公司副总经理职务的议案》
    鉴于公司副总经理李春蓉女士已不能正常履职，经公司董事长提案，拟免
去李春蓉公司副总经理一职。根据《公司章程》，此项议案须由董事会通过，
公司将及时拟聘请新任副总经理，并报董事会审议。

    表决结果：11 票同意、 0 票反对、0 票弃权。

    五、《关于提名【周志军】先生为公司总经理职务的议案》
    根据公司生产经营的需要，经董事长提名，拟聘任周志军先生担任公司总
经理。根据《公司章程》，总经理由董事会任命产生，任期至本届董事会换届
时止。

    表决结果：11 票同意、 0 票反对、0 票弃权。

    六、《关于提名【贾瑞】先生为公司董事会秘书职务的议案》
    根据公司生产经营的需要，经董事长提名，拟聘任贾瑞先生担任公司董事
会秘书职务。根据《公司章程》，董事会秘书由董事会任命产生，任期至本届
董事会换届时止。

    表决结果：11 票同意、 0 票反对、0 票弃权。




                                                 上海中毅达股份有限公司
                                                                 董事会
                                                           2018年7月6日