上海中毅达股份有限公司

  2018 年度股东大会




       会议材料




     二○一九年七月
                   上海中毅达股份有限公司

                 2018 年度股东大会会议须知

    为维护投资者的合法权益，确保上海中毅达股份有限公司（以下简称公司）
2018 年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规和《上海中毅达股份有限公司章程》的规定，
现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。

    一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

    二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、
监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其
他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有
权予以制止并报告有关部门查处。

    三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

    四、股东大会设“股东发言和股东提问”议程。需要在股东大会上发言和提
问的股东，应于会议开始前在签到处填写“股东发言、提问登记表”，将有关问
题和意见填在登记表上，由工作人员汇总后，递交会议主持人。股东发言原则上
按持股数量由多到少进行排序。

    五、股东发言内容应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要；为公平起见，
保障愿意发言的股东都能发言，每个股东只能发言一次，一般不超过 5 分钟；会
议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始
后，会议将不再安排股东发言。

    六、股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。股东及
股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。出席现场会议的股东
及股东代理人,应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持股份数的表决结果计为“弃权”，在计票开始后进场的股东不能参加投票
表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员；
公司将通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东提供网络投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统行使表决权。股东只能
选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第
一次投票结果为准。
                    上海中毅达股份有限公司

                  2018 年度股东大会会议议程
会议时间：

1、现场会议召开时间：2019 年 7 月 25 日 14:00

2、网络投票时间：2019 年 7 月 25 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

现场会议地点：上海市崇明区绿华镇绿港村 1068 号桃园水乡酒店二楼清风明月
会议室

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长马建国

会议安排：

一、     参会人员签到，股东和股东代表登记

二、     主持人宣布会议开始并宣布股东大会现场出席情况、会议须知

三、     主持人主持审议议案

1.   《关于将对子公司长期股权投资调整至可供出售金融资产并对可供出售金
     融资产计提减值准备、对应收款项计提坏账准备、确认公司固定资产盘亏损
     失、对公司固定资产计提减值准备的议案》

2.   《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

四、     股东及股东代表审议发言

五、     推选现场会议监票人和计票人

六、     股东及股东代表投票表决

七、     统计并宣读计票结果
八、   公司董事和高管签署会议相关文件

九、   宣读股东大会决议

十、   律师宣读关于本次股东大会的见证意见

十一、 主持人宣布会议结束
议案 1



    关于将对子公司长期股权投资调整至可供出售金融资产并对可供出售金融
资产计提减值准备、对应收款项计提坏账准备、确认公司固定资产盘亏损失、
                    对公司固定资产计提减值准备的议案




    为真实、准确地反映公司的资产和财务状况，公司根据相关法律、法规以及
企业会计准则的规定，结合公司运营实际，对 2018 年末各类资产进行了全面清
查及减值测试，并对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

    议 案 内 容 详 见 公 司 2019 年 6 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）登载的《关于将对子公司长期股权投资调整至可供出
售金融资产并对可供出售金融资产计提减值准备、对应收款项计提坏账准备、确
认公司固定资产盘亏损失、对公司固定资产计提减值准备的公告》。

    现提请公司股东大会审议。




                                             上海中毅达股份有限公司董事会

                                                          2019 年 7 月 17 日
议案 2



                      关于 2018 年年度报告及摘要的议案




    议案内容详见公司 2019 年 6 月 28 日在《上海证券报》、《香港文汇报》刊登
的《2018 年年度报告摘要》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登
载的《2018 年年度报告》。

    现提请公司股东大会审议。




                                            上海中毅达股份有限公司董事会

                                                          2019 年 7 月 17 日