证券代码：600611/900903 证券简称：大众交通/大众 B 股 公告编号：2018-013
大众交通（集团）股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市中山西路 1515 号大众大厦三楼牡丹厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 102
其中：A 股股东人数 26
境内上市外资股股东人数（B 股） 76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 682,763,886
其中：A 股股东持有股份总数 474,455,608
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 208,308,278
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.8802
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 20.0690
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.8112
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中
列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方
式对本次股东大会进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事长杨国平先生
主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司
章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，梁嘉玮、邵国有、倪建达、张静因公请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，钟晋倖因公请假；
3、公司董事、副总经理、董事会秘书赵思渊出席本次股东大会。高管朱伟勇、
罗民伟列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 474,110,977 99.9274 284,431 0.0599 60,200 0.0127
B股 208,308,128 99.9999 150 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 682,419,105 99.9495 284,581 0.0417 60,200 0.0088
2、 议案名称：2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 474,110,977 99.9274 344,131 0.0725 500 0.0001
B股 208,308,128 99.9999 150 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 682,419,105 99.9495 344,281 0.0504 500 0.0001
3、 议案名称：2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 474,167,477 99.9393 287,631 0.0606 500 0.0001
B股 208,308,128 99.9999 150 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 682,475,605 99.9578 287,781 0.0421 500 0.0001
4、 议案名称：2017 年度公司利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 474,015,277 99.9072 440,331 0.0928 0 0.0000
B股 208,308,128 99.9999 150 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 682,323,405 99.9355 440,481 0.0645 0 0.0000
经立信会计师事务所审计，2017 年公司实现合并报表归属于母公司净利润
872,602,305.49 元，母公司实现税后利润 702,701,119.71 元。根据国家有关法
律、法规、公司章程和《公司法》的有关规定，孰低分配原则，公司按法定顺序
进行分配，预案如下：
（一）提取法定盈余公积金：
提取法定盈余公积金 70,270,111.97 元。
（二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润 632,431,007.74 元，
加 上 上 年 未 分 配 利 润 2,180,312,903.94 元 ， 合 计 未 分 配 利 润 为
2,812,743,911.68 元。
以 2017 年末总股本 2,364,122,864 股为基数，每股拟分配现金红利人民币
0.12 元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利 283，694，743.68
元。此方案实施后，留存未分配利润 2,529,049,168.00 元，结转以后年度使用。
具体实施办法与时间，公司另行公告。
5、 关于选举公司第九届董事会董事的议案
5.01 议案名称：选举杨国平先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 474,078,977 99.9206 376,631 0.0794 0 0.0000
B股 208,133,234 99.9160 175,044 0.0840 0 0.0000
普通股合计： 682,212,211 99.9192 551,675 0.0808 0 0.0000
5.02 议案名称：选举梁嘉玮先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 474,078,977 99.9206 376,131 0.0793 500 0.0001
B股 208,133,234 99.9160 175,044 0.0840 0 0.0000
普通股合计： 682,212,211 99.9192 551,175 0.0807 500 0.0001
5.03 议案名称：选举张静女士为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 474,078,977 99.9206 376,131 0.0793 500 0.0001
B股 208,133,234 99.9160 175,044 0.0840 0 0.0000
普通股合计： 682,212,211 99.9192 551,175 0.0807 500 0.0001
5.04 议案名称：选举赵思渊女士为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 474,078,977 99.9206 376,131 0.0793 500 0.0001
B股 208,133,234 99.9160 175,044 0.0840 0 0.0000
普通股合计： 682,212,211 99.9192 551,175 0.0807 500 0.0001
5.05 议案名称：选举倪建达先生为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 474,078,977 99.9206 376,631 0.0794 0 0.0000
B股 208,133,234 99.9160 175,044 0.0840 0 0.0000
普通股合计： 682,212,211 99.9192 551,675 0.0808 0 0.0000
5.06 议案名称：选举张维宾女士为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 474,078,977 99.9206 376,131 0.0793 500 0.0001
B股 208,133,234 99.9160 175,044 0.0840 0 0.0000
普通股合计： 682,212,211 99.9192 551,175 0.0807 500 0.0001
5.07 议案名称：选举卓福民先生为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 474,078,977 99.9206 315,931 0.0666 60,700 0.0128
B股 208,308,128 99.9999 150 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 682,387,105 99.9448 316,081 0.0463 60,700 0.0089
6、 关于选举公司第九届监事会监事的议案
6.01 议案名称：选举袁丽敏女士为公司第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 474,078,977 99.9206 376,131 0.0793 500 0.0001
B股 208,133,234 99.9160 175,044 0.0840 0 0.0000
普通股合计： 682,212,211 99.9192 551,175 0.0807 500 0.0001
6.02 议案名称：选举徐国祥先生为公司第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 474,078,977 99.9206 376,131 0.0793 500 0.0001
B股 207,621,760 99.6704 686,518 0.3296 0 0.0000
普通股合计： 681,700,737 99.8443 1,062,649 0.1556 500 0.0001
6.03 议案名称：选举赵瑞钧先生为公司第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 474,078,977 99.9206 376,131 0.0793 500 0.0001
B股 207,621,760 99.6704 686,518 0.3296 0 0.0000
普通股合计： 681,700,737 99.8443 1,062,649 0.1556 500 0.0001
7、 议案名称：关于调整公司独立董事、监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 474,078,977 99.9206 376,131 0.0793 500 0.0001
B股 208,308,128 99.9999 150 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 682,387,105 99.9448 376,281 0.0551 500 0.0001
公司第八届董事会和第八届监事会成员中共有三位独立董事、一位独立监
事，鉴于独立董事、独立监事在公司经营决策中的重要贡献，并结合公司的实际
经营效益和其他同类公司的独立董事、监事津贴情况，公司拟自 2018 年起，独
立董事、监事每年的工作津贴调整为每人人民币 15 万元（含税），所得税由公
司代扣代缴。
8、 议案名称：关于公司 2018 年度对外担保有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 474,078,977 99.9206 315,931 0.0666 60,700 0.0128
B股 167,308,766 80.3179 40,999,512 19.6821 0 0.0000
普通股合 641,387,743 93.9399 41,315,443 6.0512 60,700 0.0089
计：
公司根据 2018 年度投资计划，并遵循“合理调配、有效使用”的原则，权
衡审定了 2018 年公司整体资金需求量、资金使用用途和筹资来源。在此基础上
综合考虑公司经营发展的资金需求以及年内贷款资金需要，2018 年度公司对所
有控股公司及其下属控股公司、相对控股公司、参股公司（按参股公司投资所占
比例进行担保）的流动资金贷款、信用证和票据等担保额度预计为 24.50 亿元。
9、 议案名称：关于公司发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 474,078,977 99.9206 315,931 0.0666 60,700 0.0128
B股 208,308,128 99.9999 150 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 682,387,105 99.9448 316,081 0.0463 60,700 0.0089
公司发行债务融资工具方案的主要条款：
融资金额：存续期内已发行的债务融资工具余额不超过上年度末净资产的
40%（含 40%）。
发行期限：在中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》公布之
日起的二年内，公司将在中国银行间市场交易商协会核定的期限和最高余额范围
内一次或者分次发行。
发行利率：将参考发行时与发行期限相当的债务融资工具市场利率，由公司
和承销商共同商定。
发行价格：当期债务融资工具面值发行或按面值贴现发行。
发行方式：包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等，授权总
经理根据市场情况确定。
发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。
募集资金用途：本次债务融资工具募集的资金，主要用于补充生产经营所需
的流动资金及归还银行贷款，以进一步优化公司融资结构，有效降低融资成本，
减轻公司经营负担。
10、 议案名称：关于公司 2018 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 892,903 70.3331 376,131 29.6275 500 0.0394
B股 48,558,653 99.9997 150 0.0003 0 0.0000
普通股合计： 49,451,556 99.2438 376,281 0.7552 500 0.0010
11、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 474,078,977 99.9206 376,131 0.0793 500 0.0001
B股 208,308,128 99.9999 150 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 682,387,105 99.9448 376,281 0.0551 500 0.0001
12、 议案名称：关于续聘内部控制审计事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 474,078,977 99.9206 315,931 0.0666 60,700 0.0128
B股 208,308,128 99.9999 150 0.0001 0 0.0000
普通股合计： 682,387,105 99.9448 316,081 0.0463 60,700 0.0089
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
4 2017 年 49,387,856 99.1160 440,481 0.8840 0 0.0000
度公司
利润分
配预案
5.01 关于选 49,276,662 98.8928 551,675 1.1072 0 0.0000
举公司
第九届
董事会
董事的
议案：
选举杨
国平先
生为公
司第九
届董事
会董事
5.02 选举梁 49,276,662 98.8928 551,175 1.1061 500 0.0011
嘉玮先
生为公
司第九
届董事
会董事
5.03 选举张 49,276,662 98.8928 551,175 1.1061 500 0.0011
静女士
为公司
第九届
董事会
董事
5.04 选举赵 49,276,662 98.8928 551,175 1.1061 500 0.0011
思渊女
士为公
司第九
届董事
会董事
5.05 选举倪 49,276,662 98.8928 551,675 1.1072 0 0.0000
建达先
生为公
司第九
届董事
会独立
董事
5.06 选举张 49,276,662 98.8928 551,175 1.1061 500 0.0011
维宾女
士为公
司第九
届董事
会独立
董事
5.07 选举卓 49,451,556 99.2438 316,081 0.6343 60,700 0.1219
福民先
生为公
司第九
届董事
会独立
董事
6.01 关于选 49,276,662 98.8928 551,175 1.1061 500 0.0011
举公司
第九届
监事会
监事的
议案：
选举袁
丽敏女
士为公
司第九
届监事
会监事
6.02 选举徐 48,765,188 97.8664 1,062,649 2.1326 500 0.0010
国祥先
生为公
司第九
届监事
会监事
6.03 选举赵 48,765,188 97.8664 1,062,649 2.1326 500 0.0010
瑞钧先
生为公
司第九
届监事
会监事
8 关于公 8,452,194 16.9626 41,315,443 82.9156 60,700 0.1218
司 2018
年度对
外担保
有关事
项的议
案
10 关于公 49,451,556 99.2438 376,281 0.7552 500 0.0010
司 2018
年度日
常关联
交易的
议案
11 关于续 49,451,556 99.2438 376,281 0.7552 500 0.0010
聘会计
师事务
所的议
案
12 关于续 49,451,556 99.2438 316,081 0.6343 60,700 0.1219
聘内部
控制审
计事务
所的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 4，5.00，5.01，5.02，5.03，5.04，5.05，5.06，5.07，6.00，
6.01，6.02，6.03，8，10，11，12 中小投资者表决情况已单独计票。
2、 本次股东大会议案 10 关联股东上海大众公用事业（集团）股份有限公司、大
众（香港）国际有限公司、Fretum Construction ＆ Engineering Enterprise
Limited、Galaxy Building & Development Corporation Limited 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：李志强、崔源
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司
章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会未有股东提出
临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
大众交通（集团）股份有限公司
2018 年 5 月 16 日
