股票简称：老凤祥            股票代码：600612                编号：临 2019-017
          老凤祥 B                    900905


                   老凤祥股份有限公司
               关于调整公司董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     公司现任董事会秘书周富良同志因已到法定退休年龄，不再担任
公司董事会秘书职务。周富良同志自担任公司董事会秘书以来，恪尽
职守、勤勉尽责、兢兢业业，确保了公司治理规范、信息披露和证券
事务等工作的有序合规，公司董事会对周富良同志任职期间为公司所
作的贡献表示衷心感谢。
       经上海证券交易所审核公司董事会秘书候选人邱建敏的任职资
格无异议后，公司于 2019 年 10 月 24 日召开了第九届董事会第十二
次会议。会议经审议、表决，同意由公司董事长提名，聘任邱建敏同
志为公司第九届董事会秘书（简历附后），任期至本届董事会届满之
日。
       公司独立董事意见：本次董事会秘书的提名、审议、表决、聘
任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会秘书候
选人的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责
所要求的职业品德、工作经验和知识技能，不存在《公司法》、《公司
章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司董
事会秘书的情形。公司已按相关规定将邱建敏同志的董事会秘书任职
资格提交上海证券交易所审核无异议。我们同意聘任邱建敏为公司董
事会秘书。
       特此公告。
                                       老凤祥股份有限公司董事会(盖章)
                                               2019 年 10 月 28 日

附：邱建敏简历
    邱建敏，男，1973 年 5 月出生，大学本科学历，工商管理硕士，
高级经济师，注册房地产估价师，于 2007 年 3 月取得上海证券交易
所颁发的《董事会秘书资格证书》，现任老凤祥股份有限公司董事会
办公室主任。
    1995 年 7 月至 2017 年 3 月，在上海豫园旅游商城股份有限公司
工作，先后担任公司投资发展部科员、经理助理、副经理；公司董事
会办公室副主任、主任、证券事务代表；公司第八、九届监事会监事。
    2017 年 4 月至 2018 年 4 月，在上海格尔软件股份有限公司工作，
担任总经理助理兼证券部经理。
    2018 年 5 月至今，先后担任老凤祥股份有限公司董事会办公室
副主任、主任。
    截至目前，邱建敏与本公司控股股东不存在关联关系，没有持
有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证
券交易所惩戒。