证券代码：A 股 600613       股票简称：A 股 神奇制药          编号：临 2019-055
          B 股 900904                 B 股 神奇 B 股



           上海神奇制药投资管理股份有限公司
           第九届董事会第十五次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
   大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十五次会议通知已于 2019 年 10 月 25 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公
司董事、监事。会议于 2019 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参加表
决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人；会议符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
     一、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》（全文详见上交所
网站：http://www.sse.com.cn）
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过《关于聘请审计机构的议案》
   会议同意续聘立信会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，授权总经理决
定审计费用。同意将该议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。具体内
容详见公司同日披露的《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：临 2019-058）。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
   会议选举张芝庭先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通
过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露的《关于董事
长辞职暨选举新任董事长的公告》（公告编号：临 2019-059）。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   四、审议通过《关于补选董事的议案》
   会议选举通过吴克兢先生为公司第九届董事会董事，任期自公司股东大会审
议通过之日起至本届董事会届满之日止。会议同意将该议案提交公司 2019 年第
一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于补选董事的公告》
（公告编号：临 2019-060）。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   五、审议通过《关于调整董事会战略委员会组成人员的议案》
   会议同意对第九届董事会战略委员会组成人员进行调整，选举张芝庭先生担
任公司董事会战略委员会主任委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第
九届董事会届满之日止。调整后董事会战略委员会组成人员为：张芝庭先生、冯
斌先生、陈劲先生组成，其中张芝庭先生为主任委员。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   六、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知》
   公司决定于 2019 年 11 月 15 日上午 9 点 30 分在贵州省贵阳市观山湖区毕节
路 58 号联合广场 1 号楼 39 楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。具体内
容详见公司同日披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：临 2019-061）。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。




                              上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

                                            2019 年 10 月 31 日