证券代码：600614 900907 证券简称：鹏起科技 鹏起 B 股 公告编号：2018-076
鹏起科技发展股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018 年 6 月 11 日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区王桥路 999 号中邦商务园 1037 号
一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
其中：A 股股东人数 26
境内上市外资股股东人数（B 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 539,542,093
其中：A 股股东持有股份总数 539,370,091
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 172,002
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.7822
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 30.7724
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
0.0098
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长张朋起先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方
式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事曹剑女士、独立董事童兆达先生、均因
公繁忙未能出席会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事邵开海先生、李启利先生均因公繁忙未
能出席会议。
3、董事会秘书胡湧先生出席了会议；公司总经理彭欣先生列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于成立全资子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 538,850,377 99.9036 335,714 0.0622 184,000 0.0342
B股 166,800 96.9756 5,202 3.0244 0 0.0000
普通股 539,017,177 99.9027 340,916 0.0632 184,000 0.0341
合计：
2、议案名称：关于公司 2018 年年度预计对孙公司提供担保额度暨关联交易的
议案（关联股东回避表决）
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 149,489,970 99.1703 1,066,646 0.7076 184,000 0.1221
B股 166,800 96.9756 5,202 3.0244 0 0.0000
普通股 149,656,770 99.1678 1,071,848 0.7102 184,000 0.1220
合计：
3、议案名称：关于聘请 2018 年年度审计机构及制定其报酬标准的议案
审议结果：通过
3.01 议案名称：关于聘请 2018 年年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 538,853,977 99.9043 331,914 0.0615 184,200 0.0342
B股 166,800 96.9756 5,202 3.0244 0 0.0000
普通股 539,020,777 99.9034 337,116 0.0625 184,200 0.0341
合计：
3.02 议案名称：关于制定其报酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 538,853,977 99.9043 331,914 0.0615 184,200 0.0342
B股 166,800 96.9756 5,202 3.0244 0 0.0000
普通股 539,020,777 99.9034 337,116 0.0625 184,200 0.0341
合计：
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
3.01 关于聘请 6,987,978 93.0577 337,116 4.4893 184,200 2.4530
2018 年年
度审计机
构的议案
3.02 关于制定 6,987,978 93.0577 337,116 4.4893 184,200 2.4530
其报酬标
准的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，相关公告披露于
2018 年 5 月 25 日的上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、香港商报
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、对中小投资者单独计票的议案：3
3、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：张朋起先生及其一致行动人
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：朱玉婷、王成成
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；
召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、《鹏起科技发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于鹏起科技发展股份有限公司 2018 年第一次临
时股东大会的法律意见书》。
鹏起科技发展股份有限公司
2018 年 6 月 12 日
