北京勤弘律师事务所 关于鹏起科技发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的补充法律意见书 致:鹏起科技发展股份有限公司 北京勤弘律师事务所(以下简称“本所”)接受鹏起科技发展股份有限公司 (以下简称“公司”)委托,指派经办律师(以下合称“本所律师”)列席并见 证公司 2020 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。就本次股 东大会的九项议案表决结果部分出具补充法律意见书。法律意见如下: 一、关于选举刘玉女士为公司董事议案的表决情况 总 表 决 情 况 : 同 意 879,174,462 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.4131%;反对 286,812 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0324%;弃权 4,903,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5545%。 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:同意 218,360,845 股,占出席会 议所有股东所持股份的 97.6784%;反对 286,812 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0.1283%;弃权 4,903,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.1933%。 表决结果:通过。 二、关于增加对子公司提供预计担保额度议案的表决情况 总表决情况:同意 581,980,174 股,占出席会议所有股东所持股份 65.8077% 的 ; 反 对 1,575,212 股 , 占 出席 会议 所有 股 东 所持 股 份 的 0.1781% ; 弃权 300,808,988 股,占出席会议所有股东所持股份的 34.0142%。 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:同意 213,030,745 股,占出席会 议所有股东所持股份的 95.2941%;反对 1,575,212 股,占出席会议所有股东所 持 股 份 的 0.7046% ; 弃 权 8,944,800 股 ,占 出席 会议 所 有 股东 所持 股 份 的 4.0013%。 表决结果:不通过。 1 三、关于拟变更公司住所并修订《公司章程》议案的表决情况 总表决情况:同意 681,106,542 股,占出席会议所有股东所持股份 77.0165% 的 ; 反 对 292,812 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0331% ; 弃 权 202,965,020 股,占出席会议所有股东所持股份的 22.9504%。 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:同意 220,568,945 股,占出席会 议所有股东所持股份的 98.6662%;反对 292,812 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0.1310%;弃权 2,689,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.2028%。 表决结果:通过。 四、关于重新制定《股东大会议事规则》议案的表决情况 总 表 决 情况 : 同 意 789,533,394 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 89.2769%;反对 553,812 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0626%;弃权 94,277,168 股,占出席会议所有股东所持股份的 10.6605%。 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:同意 220,307,945 股,占出席会 议所有股东所持股份的 98.5494%;反对 553,812 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0.2477%;弃权 2,689,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.2029%。 表决结果:通过。 五、关于重新制定《董事会议事规则》议案的表决情况 总 表 决 情况 : 同 意 789,533,994 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 89.2770%;反对 553,812 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0626%;弃权 94,276,568 股,占出席会议所有股东所持股份的 10.6604%。 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:同意 220,308,545 股,占出席会 议所有股东所持股份的 98.5497%;反对 553,812 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0.2477%;弃权 2,688,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.2026%。 表决结果:通过。 六、关于重新制定《独立董事工作制度》议案的表决情况 总 表 决 情况 : 同 意 789,790,794 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 2 89.3060%;反对 286,812 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0324%;弃权 94,286,768 股,占出席会议所有股东所持股份的 10.6616%。 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:同意 220,565,345 股,占出席会 议所有股东所持股份的 98.6645%;反对 286,812 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0.1283%;弃权 2,698,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.2072%。 表决结果:通过。 七、关于重新制定《募集资金管理制度》议案的表决情况 总 表 决 情况 : 同 意 789,416,494 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 89.2637%;反对 671,312 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0759%;弃权 94,276,568 股,占出席会议所有股东所持股份的 10.6604%。 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:同意 220,191,045 股,占出席会 议所有股东所持股份的 98.4971%;反对 671,312 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0.3003%;弃权 2,688,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.2026%。 表决结果:通过。 八、关于重新制定《对外担保管理制度》议案的表决情况 总 表 决 情况 : 同 意 788,789,994 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 89.1929%;反对 1,297,812 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1468%;弃 权 94,276,568 股,占出席会议所有股东所持股份的 10.6603%。 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:同意 219,564,545 股,占出席会 议所有股东所持股份的 98.2169%;反对 1,297,812 股,占出席会议所有股东所 持 股 份 的 0.5805% ; 弃 权 2,688,400 股 ,占 出席 会议 所 有 股东 所持 股 份 的 1.2026%。 表决结果:通过。 九、关于重新制定《监事会议事规则》议案的表决情况 总 表 决 情况 : 同 意 789,790,194 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 89.3060%;反对 286,812 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0324%;弃权 3 94,287,368 股,占出席会议所有股东所持股份的 10.6616%。 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况:同意 220,564,745 股,占出席会 议所有股东所持股份的 98.6643%;反对 286,812 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0.1283%;弃权 2,699,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.2074%。 表决结果:通过。 综上,本所律师认为,公司本次股东大会表决程序、表决方式及表决票数符 合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和规范性法律文件 及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 本补充法律意见书正本三份,无副本。 (以下无正文) 4