上海丰华（集团）股份有限公司第八届监事会第七次会议文件



     证券代码：600615      证券简称：丰华股份          公告编号：临 2019－15




               上海丰华（集团）股份有限公司
             第八届监事会第七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第八届监事会第七次会议于 2019 年 4 月 12 日以电子邮件的方式发出通
知，2019 年 4 月 25 日在重庆渝州宾馆会议室召开。会议应到监事 3 人，参加会
议和委托出席的监事 3 人，监事王涛女士因短期境外访学授权委托监事会主席徐
建国女士代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以书面表决方式一致通过了以下议案：
     1、2018 年度监事会工作报告
     表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
     本议案需要提交公司 2018 年度股东大会审议。
     2、公司 2018 年年度报告及其摘要
     表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
     监事会在审核公司 2018 年年度报告后认为：
     （1）公司 2018 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
 和公司内部管理制度的各项规定；
     （2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所
 包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
     （3）监事会在提出本审核意见前，没有发现参与公司年报报告编制和审议
 的人员有违反保密规定的行为。
    3、公司 2018 年度内部控制自我评价报告
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
    4、监事会对会计师事务所出具的 2018 年度审计报表发表保留意见涉及的


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相关事项的专项说明。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
    监事会认为：公司董事会对于审计机构出具保留意见审计报告所涉及相关事
项的专项说明符合公司实际情况，监事会同意对董事会就审计机构出具保留意见
审计报告所涉及事项的专项说明。
    监事会要求董事会和管理层就保留事项所涉及的事项，采取切实可行的办法
和措施，有效减少或化解保留意见审计报告所涉及事项风险，以及控股股东对归
还欠款的承诺履行情况，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的权益。
    5、关于公司会计政策变更
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
    公司此次会计政策变更是根据财政部相关规定进行对公司原会计政策进行
变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，为执行新会
计政策，所做的相应会计政策的变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成
果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
    6、公司 2019 年第一季度报告
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
    根据《证券法》第六十八条的规定和《关于做好上市公司 2019 年第一季度
报告披露工作的通知》的有关要求，监事会在审核公司 2019 年第一季度报告后
认为：
    1、公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的
信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况；
    3、监事会在提出本审核意见前，没有发现参与公司季报编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    特此公告。
                                               上海丰华（集团）股份有限公司监事会
                                                                     2019 年 4 月 26 日


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