上海丰华（集团）股份有限公司第八届董事会第十四次会议文件



     证券代码：600615      证券简称：丰华股份          公告编号：临 2019－14




               上海丰华（集团）股份有限公司
           第八届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第八届董事会第十四次会议于 2019 年 4 月 12 日以电子邮件的方式发出
通知，2018 年 4 月 25 日在重庆渝州宾馆会议室召开。会议应到董事 6 人，出席
和委托出席董事 6 人，公司董事李林辉先生因公务委托董事长涂建敏女士代为出
席并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级
管理人员列席了会议。会议由公司董事长涂建敏女士主持，会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了以下决议：
   1、 公司 2018 年度董事会工作报告；
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
   本议案经本次会议审议通过后，将提交公司年度股东大会审议通过。
    2、公司 2018 年度财务决算报告；
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案经本次会议审议通过后，将提交公司年度股东大会审议通过。
    3、公司 2018 年度利润分配预案；
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2018 年公司实现净利润
9,331,577.78 元，加上年初未分配利润-96,213,086.39 元, 本年度实际可供分配利
润-86,881,508.61 元。
    鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，经研
究，公司董事会提出 2018 年度公司不进行利润分配的方案，同时也不进行资本
公积金转增股本。


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    4、公司 2018 年年度报告及其摘要；
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.con.cn。
    5、公司 2018 年度内部控制自我评价报告；
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.con.cn。
    6、公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告；
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.con.cn。
    7、董事会对会计师事务所出具的 2018 年度审计报表发表保留意见涉及的
相关事项的专项说明
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.con.cn。
    8、公司 2018 年度独立董事述职报告；
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.con.cn。
    9、关于公司会计政策变更的议案；
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案详见《公司关于会计政策变更的公告》。
    10、关于公司高级管理人员 2018 年度奖金的议案；
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司高级管理人员实行月薪制，年终奖金按照考核另行计发。鉴于公司 2018
年购买的厦门信托本金未能按期收回，根据年度绩效考核，董事会决定取消公司
全体高级管理人员的年终奖金。
    11、关于续聘天健会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构暨内部控制
审计机构的议案；
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    董事会审计委员会在本议案提交董事会审议前按规定进行了预审。
    董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机


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构及 2019 年度内部控制审计机构，审计费分别为人民币 40 万元和 20 万元，上
述费用含税不含差旅费。本议案尚需提交公司股东大会表决通过。
    12、公司 2019 年第一季度报告；
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.con.cn。
    13、关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司董事会决定于 2019 年 6 月 30 日之前在上海召开 2018 年年度股东大会，
审议公司 2018 年度董事会工作报告、2018 年度监事会工作报告、2018 年度公司
财务决算报告、2018 年度公司利润分配预案、董事会对会计师事务所出具的
2018 年度审计报表发表保留意见涉及的相关事项的专项说明、关于续聘天健会
计师事务所为 2019 年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案。会议的具体
时间及事项经董事会确定后另行通知
    特此公告。




                                             上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                                  2019 年 4 月 26 日




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