证券代码：600615      证券简称：丰华股份       公告编号：临 2020-02




                上海丰华（集团）股份有限公司
                   关于聘任董事会秘书的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 5 日
以通讯方式召开了第九届董事会第五次会议，会议应到董事 9 人，实际出席 9
人，会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议经书面和通讯方式表
决一致通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会
秘书管理办法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委
员会预审，公司董事会同意聘任李黎玥女士（简历附后）为公司董事会秘书，任
期自董事会通过之日起至第九届董事会任期届满日止。李黎玥女士已取得上海证
券交易所认可的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》等法律法规的规定，未持有公司股票，不存在相关法律法规
不得担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规
定向上海证券交易所报送了李黎玥女士的董事会秘书任职资格，并经上海证券交
易所审核无异议通过。
    公司三名独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    董事会秘书的联系方式如下：
    通讯地址：上海市浦东新区浦建路 76 号 1507 室
    邮政编码：200127
    电话：021-58702762
    传真：021-58702762
    电子邮箱：liliyue2067@163.com
    特此公告。




                                    上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                       2020 年 2 月 6 日




    附：董事会秘书简历：
    李黎玥，女，1978 年 10 月出生，汉族，研究生，历任重庆正川医药包装材
料股份有限公司上市办主任，重庆铃宇消费品供应链有限公司董事会秘书，重庆
华瑞医药有限责任公司副总经理，隆鑫控股有限公司董事会办公室副主任。现任
上海丰华（集团）股份有限公司董事会秘书。