证券代码：600615       证券简称：丰华股份        公告编号：临 2020-03




                  上海丰华（集团）股份有限公司
         关于第九届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 19
日以邮件方式发出通知，2020 年 2 月 24 日以通讯方式召开，会议应到董事 8 人，
实际出席 8 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议经书面和
通讯方式表决一致通过了以下决议：
    1、 关于聘任公司总经理的议案
    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案的具体内容详见同时披露的《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公
告》。
    2、关于增补余霄先生为公司第九届董事会董事的议案。
    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案的具体内容详见同时披露的《关于公司董事辞职及增补董事的公告》。
    3、关于公司高级管理人员薪酬的议案。
    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    公司高级管理人员实行月薪制（含税），公司总经理的薪酬为 180000 元/
月；公司董事会秘书的薪酬为 25000 元/月；公司财务总监的薪酬为 20000 元/
月。年度奖金根据考核另行计发。
    本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会预审。
    公司三名独立董事发表了同意本议案的独立意见。
    4、关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案。
    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    公司董事会决定在重庆召开 2020 年第一次临时股东大会，审议关于增补余
霄先生为公司第九届董事会董事的议案。会议日期及具体事项待董事会确定后另
行通知。
    特此公告。




                                   上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                      2020 年 2 月 25 日