证券代码：600615       证券简称：丰华股份       公告编号：临 2020-05



                   上海丰华（集团）股份有限公司
                   关于董事辞职及增补董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 2
月 21 日收到了公司董事杨金先生的书面辞职报告，因个人原因，决定辞去公司
董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。本次辞职后，杨金先生将不再公司担
任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事的辞职报告自送
达董事会时生效，公司董事会对杨金先生在担任董事期间为公司发展所作的贡献
表示衷心的感谢。
    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定，经公司控股股东隆鑫控股有限公司提名，董事会提名委员会预审，公司于
2020 年 2 月 24 日以通讯方式召开了第九届董事会 2020 年第一次临时会议，会
议审议通过了《关于增补余霄先生为公司第九届董事会董事的议案》，任期自股
东大会表决通过之日起至本届董事会届满为止。增补董事的议案将提交公司
2020 年第一次临时股东大会审议。（余霄先生的简历详见编号为 2020-04 临时公
告）
    公司三名独立董事发表了同意本议案的独立意见。
    特此公告。




                                    上海丰华（集团）股份有限公司董事会
                                                       2020 年 2 月 25 日